虛擬資產:韓國金融當局開始對幣市市場交易所進行現場檢查，首個檢查對象為GDAC_CBITS價格

據Etoday報道，韓國金融服務委員會下屬的金融情報部門將于3月6日開始對該國幣市市場交易所GDAC進行現場檢查，主要針對反洗錢體系的建立和運行情況。這是金融當局首次通過現場檢查的方式，對幣市市場交易所進行詳細檢查。GDAC交易所曾于2月23日收到監管機構關于現場檢查的通知。

韓國金融服務委員會計劃于10月和11月期間制定虛擬資產會計監管指南:金色財經報道，業內人士26日透露，韓國金融服務委員會計劃于10月和11月期間制定虛擬資產會計監管指南。指引包含要求披露附注披露虛擬資產發行商、持有者、運營者的虛擬資產會計信息等內容。

但專家認為，僅出臺虛擬資產會計準則并不足以防止“邊吃邊跑”。當局此次公布的會計監管指引僅適用于接受外部審計的公司。除了一些大型虛擬資產交易所外，大多數都是小型初創公司，因此該指南并不適用于許多虛擬資產運營商。外部審計的標準是滿足四個要求中至少兩個的企業： 資產120億韓元、負債70億韓元、銷售額100億韓元、員工100名以上。

去年6月，韓國國會全體會議通過了韓國首部虛擬資產行業法，旨在提高虛擬資產相關會計和披露的透明度。[2023/7/26 15:59:45]

FIU虛擬資產檢查部部長表示：“我們計劃綜合考慮用戶數量、交易金額、是否是關注對象來選擇檢查對象，首先對現金轉換為虛擬資產的市場運營商的AML體系進行檢查。”這是因為在將現金轉換為虛擬資產的過程中，洗錢的危險性更高。

韓國金融委員會命令該國五大加密交易所下架具有證券性質的虛擬資產:2月1日消息，韓國金融委員會向該國五大加密交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax）有關負責人下達了將交易中的“代幣型證券”分類后取消上市資格的指示。報道稱，該國金融委員會之所以做出上述指示，可能是因為具有證券性質的虛擬資產，無論以何種形式發行，都是“代幣型證券”，而非“證券型代幣”。如果該方針得以實現，在現有虛擬資產交易所上市交易的代幣中，相當一部分代幣很有可能會被取消上市加密交易所資格，或可能會轉移到證券公司。DAXA未來計劃通過交易支持小組委員會收集各家公司的意見。預計將在2月9日之前收集第一批意見和質疑，并將其提交給金融服務委員會。[2023/2/1 11:40:40]

去年，FIU以幣市市場及錢包事業者為對象，沒有經過檢查程序，只進行了個別座談會和洗錢相關的建議及咨詢，這與以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5個韓元市場進行的為期兩周的現場檢查形成鮮明對比。

政策 | 韓國金融監管局啟動對國內ICO公司的調查:韓國金融監管局（FSS）已于周二向正在或即將進行ICO的公司發送了調查問卷。調查問卷由52個項目組成，包括公司的總體狀況、ICO的地點、發行量以及分配給國內居民的額度。FSS稱：“這是一項確定ICO實際情況的調查。”[2018/9/13]

Tags：虛擬資產BITITHCOI虛擬資產包括哪些科目CBITS價格LITHOVites Coin

火幣APP