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DOGE/US-0.84%據TheBlock報道，金融科技行業欺詐檢測與加密合規平臺Sardine完成5150萬美元B輪融資，由AndreessenHorowitz(a16z)領投，其他投資方包括Visa、ConsenSys、INGVentures、CrossRiverDigital、EricSc??hmidt和GoogleVentures等。新資金將用于加大營銷力度以及擴大銷售規模和國際擴張。
8名以色列人因涉嫌比特幣欺詐在菲律賓被捕:據ynetnews消息，菲律賓網絡犯罪部門逮捕了8名以色列人，他們被懷疑是比特幣及價值數百萬美元的在線投資欺詐計劃的幕后黑手。此外，還有480名在呼叫中心工作的菲律賓公民被捕，他們收集客戶并說服他們在線投資。目前以色列外交部正在調查此事。[2018/6/8]
Sardine的首席執行官兼聯合創始人SoupsRanjan曾擔任過Coinbase的風險負責人，并在2020年初創辦Sardine之前擔任Revolut的加密部門負責人。自成立以來，該公司已有超過135名客戶，包括FTX、Blockchain.com和Brave等。Sardine提供兩種主要產品。第一個是應用程序編程接口(API)，公司可以在開戶時或資金流動時利用它來解決欺詐和KYC檢查。第二個是支付平臺，使個人能夠使用銀行轉賬和銀行卡購買加密貨幣和NFT。該團隊還在打造一個風險洞察平臺。
菲律賓參議員:有必要對加密貨幣欺詐嚴懲:就像傳統的金融體系一樣，罪犯逐漸滲透到虛擬貨幣的新興世界中。與比特幣價格的迅速上漲幾乎同步，相關的犯罪案件也在增加。在這樣的背景下，菲律賓的一位參議員呼吁對加密貨幣罪犯進行更嚴厲的懲罰，以清理國家的虛擬貨幣市場。[2018/4/23]
此前2月份消息，加密合規平臺Sardine完成1950萬美元A輪融資，a16z等參投。
美國得州證券委員會發布加密貨幣投資調查報告，加密貨幣投資存在欺詐風險:德克薩斯州證券委員會(TSSB)發布了一份報告，詳細說明了在該州投資加密貨幣涉及的一些風險，包括欺詐。該委員會對32個加密貨幣投資推動者進行了為期4周的調查。調查結果之一是，這些發起人中幾乎有三分之二沒有給投資者提供一個實際地址。另一個結論是，32家發起者中有5個沒有披露任何投資風險，也沒有透露網絡安全威脅和黑客攻擊的風險，而只是承諾每月獲得高達40%的收益。[2018/4/12]
據經濟日報報道,在今日舉行的2022中國數字金融論壇上,中國人民銀行副行長范一飛表示,在推進數字人民幣生態建設方面,受理環境和應用場景拓展亟待破局,其中標準的統一和規范是關鍵所在.
1900/1/1 0:00:00DeFi借貸協議CreamFinance在回應BNBChain上流動性危機事件中聲稱,此次事件是由于Cream協議在2021年7月啟動的BoostedSaving計劃所致.
1900/1/1 0:00:00據CFTC官網,美國商品期貨交易委員會分別對DeFi借貸協議bZxProtocol的原控制團隊bZeroX以及bZxProtocol目前的去中心化自治組織OokiDAO提起訴訟.
1900/1/1 0:00:00據BeosinEagleEye監測顯示,Wintermute在DeFi黑客攻擊中損失1.6億美元,Beosin安全團隊發現.
1900/1/1 0:00:00據TheInformation報道,消息人士透露,微軟內部成立了一個瞄準“工業元宇宙”的新團隊IndustrialMetaverseCore,該團隊計劃幫助客戶創建沉浸式新軟件界面.
1900/1/1 0:00:00元宇宙身份平臺ReadyPlayerMe宣布完成5600萬美元B輪融資,由頂級VCa16z領投.
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