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BIT:BitConnect聯合創始人在印被通緝,將面臨大型詐騙調查_BITC

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8月22日消息,據印度當地IndianExpress報道,印度已對BitConnect聯合創始人SatishKumbhani展開調查,目前,正在遭到印度國家通緝。早在2016年,Kumbhani創立了BitConnect協議,并一直運行到2018年,后因龐氏騙局而倒閉。據美國當局稱,該平臺從被誤導的投資者那里騙取24億美元。今年2月,Kumbhani已被司法部以電匯欺詐、共謀操縱商品價格和國際洗錢罪名起訴。如果所有罪名成立,他將面臨最高70年的監禁。自從他被美國證券交易委員會起訴以來,美國當局一直無法找到他,并指出他最后一個已知的位置是在他的祖國印度。此前,美國證券交易委員會與BitConnect的一些美國發起人達成和解。

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