CAS:禁止使用鏈上混幣器 TornadoCash，究竟發生了什么？_ASH

美國財政部周一宣布，禁止所有美國人使用去中心化加密貨幣混合服務TornadoCash，財政部負責防止違反制裁的監管機構外國資產控制辦公室(OFAC)將TornadoCash添加到其特別指定國民名單中，該名單旨在統計所有受制裁人員、實體和加密貨幣地址

針對這一最新制裁，加密行業紛紛作出反應。根據加密數據聚合商DuneAnalytics的數據，周一，USDCoin穩定幣(USDC)的發行商Circle凍結了與44個TornadoCash地址相關的價值超過75,000USDC的資金

灰度：SEC的加密托管新規或禁止使用Coinbase進行存儲比特幣和以太坊:金色財經報道，灰度（Grayscale）在Coinbase的托管部門存儲54億美元的比特幣和以太坊。美國證券交易委員會（SEC）提出了一項規則，要求投資平臺負責安全保管其客戶的加密貨幣資金。首席執行官Michael Sonnenshein表示，美國證券交易委員會提出的關于保護客戶加密貨幣資金托管的新規則將使 Grayscale 無法繼續通過 Coinbase 的托管部門存儲其比特幣和以太坊。[2023/5/10 14:55:09]

USDC和Tether背后的實體都可以在以太坊智能合約級別凍結他們與TornadoCash之間的穩定幣轉賬。與此同時，位于加利福尼亞州帕洛阿爾托的BitGo理論上也需要限制對TornadoCash的訪問以遵守此類制裁。一種可能的方法是暫停贖回與Tornado-Cash掛鉤的wBTC

印度正尋求出臺禁止使用加密貨幣的法律:印度正尋求出臺一項禁止使用加密貨幣的法律，因為政府認為在這方面，法律框架比印度儲備銀行的通知更有效。一位政府高級官員表示，“財政部已將一份文件轉交給部際磋商。”該官員表示，推動內閣文件草案的是最高法院3月4日的決定，該決定撤銷了印度央行2018年4月禁止銀行提供支持加密貨幣服務的通知。該文件將在磋商后送交內閣，隨后送交議會。專家表示，如果這項法律與先前的提案類似，將對投資者、交易所和比特幣等虛擬貨幣交易實體造成打擊。

2019年7月，一個高級別政府小組起草一項法律草案，規定禁止所有形式的私人加密貨幣。它建議對任何從事這類交易的人處以最高2.5億盧比的罰款和最高10年的監禁。專家表示，2019年7月提案中的規則草案過于苛刻。AKM Global合伙人Amit Maheshwari表示，如果以目前的形式獲得通過，將徹底摧毀印度的加密產業。他希望政府能進行利益相關者的磋商，不要繼續目前形式的法案。（Economictimes）[2020/6/12]

新的TornadoCash制裁措施針對美國個人和實體。簡單的互動，例如Gitcoin捐贈、為該項目工作、運行或下載其軟件、訪問其網站以及從智能合約中存入/取款，都可能被解釋為違規行為

美國企業用戶被禁止使用Bitfinex的保證金交易:多名Bitfinex的企業用戶在Reddit上反應無法訪問交易所的保證金交易服務。其中有用戶指出，2月7日，在沒有解釋或警告情況下，被拒絕保證金交易，無法管理保證金頭寸。去年，Bitfinex宣布將在11月份終止對美國零售客戶的服務。不過，該公司向企業用戶保證，“限制只影響個人賬戶”。目前，Bitfinex并未對反饋問題的企業用戶做出回復，其官網也仍顯示，美國企業用戶不受限制。[2018/2/14]

TornadoCash的聯合創始人之一RomanSemenov報告稱，他在開發者平臺GitHub的賬戶被暫停

在周一的一條推文中，Semenov表示，盡管沒有被單獨點名，但他似乎正面臨部門指控TornadoCash清洗了價值超過70億美元的加密貨幣的影響

區塊鏈協會政策負責人JakeChervinsky聲稱，美國財政部在懲罰不良行為者可能使用的工具和技術之間的決定中可能“越界”了

TornadoCash是一種加密混合器，可用于隱藏交易軌跡。該協議是去中心化金融中一些重大黑客攻擊和利用的中心，包括2月對Wormhole的3.75億美元攻擊和6月對HorizonBridge的1億美元黑客攻擊

美國財政部官員在新聞發布會上表示，他們將繼續監控混合器，并在需要時立即采取行動

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