COM:Compound 的潛在風險和改進_COMP

本文作者：ripwu

之前在看Compound代碼時，感覺存在一些疑問和改進

其中有個疑問昨天得到了回復，趁著這個機會簡單整理下筆記

退出市場的資產，仍可被清算

背景

//compound-protocol/contracts/Comptroller

//itshouldbeimpossibletobreaktheimportantinvariantassert(markets

}functionaddToMarketInternal(CTokencToken,addressborrower)internalreturns(Error){MarketstoragemarketToJoin=markets;if(!marketToJoin

if(marketToJoin

//survivedthegauntlet,addtolist//NOTE:westorethesesomewhatredundantlyasasignificantoptimization//thisavoidshavingtoiteratethroughthelistforthemostcommonusecases//thatis,onlywhenweneedtoperformliquiditychecks//andnotwheneverwewanttocheckifanaccountisinaparticularmarketmarketToJoin

Compound在借款時會通過borrowAllowed()檢查用戶是否已經進入cToken市場

消息人士：Crypto.com啟動第二輪“更大規模的”裁員:金色財經報道，消息人士透露，在Crypto.com上周五的季度“全體員工”電話會議上，該公司表示啟動新一輪裁員，規模“比第一輪大得多”。消息人士稱，在電話會議中，Crypto.com領導層表示他們無意上市，但高層管理人員不太可能發布裁員公告，因為在6月裁員之后，他們聲稱“每個人的工作都很安全，不會再裁員”。據消息人士稱，6月份的裁員針對的是客戶服務和增長等“彈性”職位，因為隨著平臺上的客戶數量和交易量下降，對這類員工的需求減少。新一輪影響了“來自交易所、應用程序和錢包等關鍵部門的員工”。

此前消息，6月，總部位于新加坡的加密貨幣交易所Crypto.com以加密熊市為由解雇了260名員工，占其員工總數的5%。[2022/8/17 12:30:06]

如果未進入，會調用addToMarketInternal()將cToken添加到用戶接觸的資產列表accountAssets中

我查了下accountAssets，似乎只在存款，借款，和計算用戶健康度時使用

其中前面兩個操作(存款，借款)更多是類似聲明的邏輯，沒有什么疑點

//compound-protocol/contracts/Comptroller

/*Wecalculatethenumberofcollateraltokensthatwillbeseized*/(uintamountSeizeError,uintseizeTokens)=comptroller

else{seizeError=cTokenCollateral

Compound總法律顧問：SEC沒有必要將Tether作為優先目標:針對CryptoQuant首席執行官稱“若SEC下一個目標是Tether，將對本輪牛市非常不利”的推文，Compound總法律顧問Jake Chervinsky評論稱：“很難想象Tether會出現在SEC的優先目標名單上。穩定幣幾乎是最難歸類為證券的東西，美國紐約總檢察長辦公室（NYAG）已經在對Tether就《馬丁法案》(Martin Act)進行調查，所以美國證券交易委員會(SEC)沒有必要在這方面花費資源。”[2020/12/30 16:01:53]

return(uint(Error

測試

我擔心存在理解偏差，于是在Ropsten網絡上進行了測試：

首先用賬戶A發送exitMarket交易，將存入的cETH退出市場

然后用賬戶A發送setUnderlyingPrice交易，操縱預言機，模擬市場價格波動，使得賬戶A資不抵債

最后用賬戶B發送liquidateBorrow交易，清算賬戶A的債務，指定以cETH為抵押物

結論是：退出市場的cETH確實可以被清算

問題

問題來了：

問題一：已經退出市場的資產，是否應該被清算？

問題二：如果不應該被清算，那么進入市場和退出市場的邏輯，意義何在？

綜合考慮，我個人覺得Compound原意應該是不允許清算已退出市場的資產；理由如下：

首先，用戶在實際存款前必須單獨發起進入市場的交易，考慮到Compound在以太坊主網運營，交易手續費不可忽視

Crypto.com恢復歐洲和英國的MCO Visa卡運營服務:Crypto.com宣布恢復其在歐洲和英國的MCO Visa卡運營服務。據此前報道，6月26日，英國金融行為監管局（FCA）發布通知要求Wirecard子公司Wirecard Card Solutions （WCS）不得處置任何資產或資金、不得進行任何受監管的活動。29日，FCA允許WCS恢復發行電子貨幣（e-money）和提供支付服務，其他服務仍受限制。據悉，WCS曾負責發行Crypto.com旗下MCO Visa以及TenX的Visa借記卡。[2020/6/30]

如果可以被清算，那么進入和退出市場的邏輯沒有什么實際用途，在代碼中也未找到其他用途

其次，在退出市場前，Compound提示如下

但是，從另外一個角度來說，退出市場的資產，確實應該支持被清算，否則有損于系統健康度

反饋

兩個角度都有道理，我沒想明白，于是向Compound發送了郵件，一周后收到了回復：問題已知，已退出市場的資產可以被清算；提示文本看起來是有誤導

不過，我還是沒明白：既然可以被清算，為什么要設計進入退出的功能，用戶專門發起這兩筆交易的手續費呢...

BTW，前兩天AaveV3似乎也引入了資產隔離的概念..

USDC釘住1美元

前面文章中有舉例說明Compound價格預言機的流程，以DAI為例：首先向USDC-WETH交易對查詢WETH價格，然后向DAI-WETH交易對查詢DAI價格，最后將兩者相乘，得到以USDC計價的DAI價格

動態 | BTC.com發布以太坊瀏覽器0.2版支持礦池分析和合約代碼驗證:行業知名的鏈上數據服務商BTC.com于1月9日發布其以太坊瀏覽器0.2版。新版本補充了賬戶詳情和交易明細解析，用戶可以直接查看到某一賬戶的持幣情況，全網未確認交易明細以及合約內交易明細，全面了解以太坊網絡狀態。 另外，新版本從礦工關心的收益角度出發，新增了礦池數據統計和合約驗證功能，解析礦池挖礦數據，包括叔塊率和空塊率；新版瀏覽器還針對開發者上線了合約驗證版塊，開發者可通過合約驗證完成代碼開源，拓展更多業務模式。[2019/1/9]

換句話說，Compound中大部分token的價格是以USDC計價的

這里隱藏了一個假設，USDC價格是恒定不變的，可以作為計價單位

//https://github

}

實現上，Compound對USDC，USDT等做了特殊處理，其priceSource配置為FIXED_USD，釘在1美元

在USDC價格波動時，可能會導致一些問題，比如這個提案描述的例子：

假設USDC因監管或其他原因不斷下跌，比如市場價格為0

}

其中，在計算sumCollateral時，使用的是抵押率collateralFactor

--與之相對的，在Aave中，貸款時按抵押率計算，而清算時健康度按清算閾值計算；因為清算閾值比抵押率大，因此留出了安全墊

引用鏈接中的例子：用戶抵押價值2ETH的資產，借出1.575ETH的債務，此時健康度為1.0476

行情 | 全球算力排名BTC.com第一:根據數據顯示，目前全球礦池實時算力排名前十為BTC.com、SlushPool、AntPool、ViaBTC、F2Pool、BTC.TOP、Bixin、DPOOL、WAYI.CN、 BitClub。[2018/7/9]

注意例子中的債務，是按資產的最大抵押率借出的；在這種情況下，可以忍受市場價格小范圍的波動

比如，市場價格短期波動，導致債務上漲3%時，此時健康度仍在1以上，用戶資產不會面臨清算風險

隱患

不在官方倉庫中的代碼

比如價格預言機，還未被合并，見Compound代幣和價格預言

又如，官方倉庫中Comptroller，似乎也是較老的版本；而主網實際使用的合約，是修復了9月底COMP安全事件的版本

--對于新入手Compound的開發者而言，要找到正確的代碼，只能求助于EtherScan和搜索引擎，體驗有點糟糕

更重要的是，會導致接下來的問題：

不同步的主網與測試網絡

考慮到鏈下數據不好維護，為了便于測試，可以在測試網使用模擬預言機作為mock

除此之外，應該盡可能保證其他合約在主網和測試網一致，但在Compound中并非如此：

比如，最核心的Unitroller，在主網與測試網絡上部署的代碼版本不同

又如CErc20Immutable是舊代碼，會導致cToken無法支持社區治理。主網中這個合約已被廢棄，但在測試中仍在使用，比如Ropsten中的cUSDC

--主網與測試網絡之間的不同步，除了削弱測試網絡的意義，也增加了新開發者的理解成本

要解決這個問題，首先要解決前面的問題，確保官方倉庫與主網部署的合約代碼一致

這也就引出了更關鍵的問題：

測試網絡似乎沒有發生作用

COMP安全事件暴露的問題比較嚴重：考慮到除了公開的測試網絡之外，社區中還有不少開發者搭建著私人測試網絡，而理論上，這個問題是必現的；

我們似乎可以得出一個結論：Compound的測試網絡和測試代碼，沒有起到作用

那么，Compound協議安全如何保證呢？社區成員似乎也在擔心，比如最近幾天出現的提案AuditingCompoundProtocol，ContinuousFormalVerification

--另外，還有代碼與文檔/產品之間的不同步，原始的升級模式等；限于個人視野未知全貌，某些理解可能存在局限，因此不做展開

以上，一家之言，歡迎指正～

參考資料

ripwu:https://learnblockchain.cn/people/3911

exitMarket:https://ropsten.etherscan.io/tx/0x7b71d5cf083eca8ab436126953f87573fb9d047dced373394ba2d6ae4621e0a2

setUnderlyingPrice:https://ropsten.etherscan.io/tx/0xbb4691fdf1f81b9634375658862d7b7ec6ff7253e81f3896a6025bba11b1e54c

liquidateBorrow:https://ropsten.etherscan.io/tx/0xa38099eb44664169e41e36d06ef0d72c241ddd0a4349e3f36f46506667c4c975

資產隔離:https://governance.aave.com/t/introducing-aave-v3/6035

這個提案:https://www.comp.xyz/t/floating-stablecoin-prices/2005

Aave清算閾值(LiquidationThreshold):http://godorz.info/2021/10/aave-v2/#i-19

Compound代幣和價格預言:https://godorz.info/2021/11/compound_comp_and_price_oracles/#i-8

較老的版本:https://github.com/compound-finance/compound-protocol/blob/master/contracts/ComptrollerStorage.sol

版本:https://etherscan.io/address/0xbafe01ff935c7305907c33bf824352ee5979b526#code

主網:https://etherscan.io/address/0x3d9819210A31b4961b30EF54bE2aeD79B9c9Cd3B#readProxyContract

測試網絡:https://ropsten.etherscan.io/address/0xcfa7b0e37f5AC60f3ae25226F5e39ec59AD26152#readProxyContract

無法支持社區治理:https://www.comp.xyz/t/legacy-market-migration-wbtc/1333

cUSDC:https://ropsten.etherscan.io/address/0x2973e69b20563bcc66dC63Bde153072c33eF37fe#code

COMP安全事件:https://github.com/rebase-network/Dapp-Learning/blob/main/defi/Compound/contract/9月29日Compound62號提案所引發的可怕Bug.md

測試代碼:https://github.com/compound-finance/compound-protocol/tree/master/spec

AuditingCompoundProtocol:https://www.comp.xyz/t/auditing-compound-protocol/2543

ContinuousFormalVerification:https://www.comp.xyz/t/continuous-formal-verification/2557

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