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DOGE/US+1.74%3月19日，最高人民檢察院、央行聯合發布的一例虛擬貨幣洗錢案細節曝光。2015年8月至2018年10月間，陳某波注冊成立某金融信息服務公司，未經國家有關部門批準，以公司名義向社會公開宣傳定期固定收益理財產品，自行決定漲跌幅。他還開設數字貨幣交易平臺發行虛擬幣，通過虛假宣傳誘騙客戶在該平臺充值、交易，虛構交易數據，并拖延甚至拒絕提現。
一美國男子對涉及1300萬美元比特幣的洗錢指控表示認罪:一名美國加州男子Hugo Mejia被指控經營一家無證公司，將數百萬美元的比特幣兌換成現金，他與美國當局達成了認罪協議。從2018年5月到2020年9月，Mejia運營了一個將加密貨幣兌換成現金的數字貨幣業務，并從他的平臺上進行的交易中收取傭金。據美國司法部的一份新聞稿稱，Hugo Mejia對兩項指控認罪，一項是非法轉賬，另一項是洗錢。（Coindesk）[2021/2/1 18:37:23]
2018年11月，陳某波以涉嫌集資詐騙罪被立案偵查，涉案金額1200余萬元，陳某波潛逃境外。陳某波除了利用虛擬幣非法集資，還教唆妻子陳某枝利用銀行轉賬、兌換比特幣的方式，將贓款匯往境外，并通過“假離婚”逃避監管。檢察院審查認定陳某枝以幫助陳某波向境外轉移集資詐騙款，構成洗錢罪。
一名安大略男子承認洗錢和進行未經許可的比特幣交易:美國聯邦政府指控安大略省一名男子經營一家未經許可的公司，并用比特幣和現金兌換數千萬美元，同時還參與洗錢。美國檢察官辦公室在一份新聞稿中稱，安大略省一名為Hugo Sergio Mejia的男子于1月29日被起訴，并簽署了認罪協議。根據認罪協議，從2018年5月到2020年9月，Mejia經營一家虛擬企業，從事比特幣與現金兌換業務并收取傭金。Mejia承認從未在金融犯罪執法網（Financial Crimes Enforcement Network）注冊過自己的企業。在此期間，Mejia至少兌換了1300萬美元。Mejia還承認，他成立了一些公司來掩蓋自己的真實活動，包括Worldwide Secure Communications、World Secure Data和The HODL Group。（PE）[2021/2/1 18:34:51]
央行將本案作為中國打擊利用虛擬貨幣洗錢的成功案例提供給國際反洗錢組織，向國際社會介紹中國經驗。
動態 | 美國兩名男子被起訴涉嫌SIM調換加密欺詐:據bitcoinexchangeguide報道，加利福尼亞州北部地區檢察官辦公室發布的一份新聞稿顯示，美國的執法部門已經起訴另外兩名涉嫌參與通過SIM調換詐騙加密貨幣的男子，兩人分別為Matthew Gene Ditman和Ahmad Wagaafe Hared。據稱，兩人通過使用欺騙手段控制了受害者的電話號碼，以竊取加密貨幣。如果被法院認定有罪，他們將至少被判入獄五年。[2019/2/6]
朱慧卿作 近期,如果說有什么東西的價格波動最能攪動投資者的神經,比特幣肯定是其中之一。今年1月底以來,比特幣市場價格快速走高,從每個30423.10美元一路飆升至57492.90美元的高位,短短.
1900/1/1 0:00:00自NFT大火,美股NFT概念股也開啟了暴漲。根據富途牛牛數據,自3月12日起,NFT概念持續拉升,截至發稿,美股NFT概念股漲逾200%,該成分股包括DolphinEntertainment、T.
1900/1/1 0:00:00今天的市場又被馬斯克刷屏了,據市場最新消息,特斯拉美國官網宣布支持使用比特幣來付款。受到消息提振,比特幣快速反彈,目前已經重回56000美元上方.
1900/1/1 0:00:00多言不可與謀,多動不可與久處,交易與其沖動,還不如一動不動！大家好,我是席幕楓。心存陽光必有詩與遠方,認識我老席何懼再遇荒涼？席幕楓：3.24BTC晚間行情分析大餅,午間連陰走弱,下午伴隨消息面.
1900/1/1 0:00:00多言不可與謀,多動不可與久處,交易與其沖動,還不如一動不動！大家好,我是席幕楓。心存陽光必有詩與遠方,認識我老席何懼再遇荒涼？席幕楓：3.25大餅午夜行情分析大餅,日內探高急劇回撤,空頭動能持續.
1900/1/1 0:00:00近日,FenbushiCapital宣布完成Filecoin生態專項基金的募集,基金整體超募,最終管理規模為30萬FIL.
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