ROYAL:平臺反洗錢和反恐怖融資用戶指引_ROYA

第一條：制定的目的和依據鑒于洗錢活動將嚴重危害數字資產交易的發展，助長和滋生腐敗、敗壞社會風氣，損害用戶的正當權益，破壞數字資產交易平臺穩健經營的基礎，加大數字資產交易平臺的法律和運營風險，RoyalCOIN為預防洗錢和恐怖融資活動，全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定，制定本指引。

第二條：適用范圍本指引適用于在RoyalCOIN平臺交易的所有用戶。用戶應當在遵循其所在地國家或地區反洗錢和反恐融資方面的法律規定，在用戶所在地區法律規定的范圍內，執行本指引之規定。用戶所在國家或者地區有更嚴格要求的，遵守其規定。

NFT平臺TRLab宣布完成420萬美元融資:1月26日消息，NFT平臺TRLab宣布完成420萬美元融資，本輪融資由藝術品收藏家Adam Lindemann、Pablo Rodriguez-Fraile和Svetlana Kuzmicheva-Uspenskaya，以及藝術企業家Loic Gouzer，加入了本輪融資。同時參與投資的還有NFT基金Metapurse和WhaleShark，以及風險投資公司Animoca Brands、BAI資本、數字文藝復興基金（Digital Renaissance Foundation）、渶策資本（INCE Capital）、Kenetic、Plutus Capital、StableNode和Willoughby Capital。此外，還有多位私人投資者參與投資。

TRLab由蜻蜓數字資本（Dragonfly Capital）孵化，獲Artsy、上海外灘美術館、ART021上海廿一當代藝術博覽會創始人的支持。在最新一輪的融資之后，TRLab公司已獲得總計620萬美元的投資。[2022/1/27 9:15:35]

第三條：反洗錢和反恐怖融資是指為了防范不法分子通過平臺進行交易從而掩飾、隱瞞犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等違法所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照相關法律和RoyalCOIN反洗錢相關規定采取相關措施的行為。

IOST與日本公司Pracs合作開發基于區塊鏈的病歷平臺:6月8日，IOST宣布與日本醫療衛生技術企業Pracs建立合作關系，雙方將共同開發一個基于區塊鏈的安全、透明和放篡改的鏈上醫療記錄平臺，從而在醫療保健行業推廣分布式賬本技術（DLT）。（BTCManager）[2020/6/8]

第四條：平臺反洗錢基本原則平臺按照以下原則開展客戶風險監控工作：

·全面性原則。平臺會綜合考慮客戶可能涉嫌洗錢的各類風險因素，采取合理方式對所有客戶進行風險監控。

·審慎性原則。平臺會在充分了解客戶的基礎上，提高對客戶身份的識別能力，審慎進行客戶風險監控。

聲音 | 范毅：鼓勵建設區塊鏈技術等基礎平臺 促進企業數字化轉型:國家發改委城市和小城鎮改革發展中心政策研究院副院長范毅撰文《城鎮化視角下，應對疫情的幾點建議》。文章建議，財政扶持，引導和扶持重點行業發展。重點行業的扶持主要針對三類。其一是疫情發生以來，表現出強勁發展勢頭，對未來發展具有引領作用的新業態和新模式。比如，鼓勵建設工業數字化、農業數字化、區塊鏈技術等基礎平臺，促進企業數字化轉型。[2020/2/23]

·持續性原則。平臺會對客戶風險進行持續關注，根據實際情況適做出應對。

·保密性原則。平臺所掌握的客戶身份信息、交易信息和風險等級信息等予以嚴格保密，非依法律規定和監管要求，不會向任何單位和個人提供。

AIDOC于今日16點登錄BtcTrade交易平臺，開盤上漲3.45%:根據BtcTrade數據顯示，AIDOC最新人民幣價格為1.95，漲幅3.45%。[2018/1/11]

·分級管理原則。平臺根據客戶的風險等級，定期審核所保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶的審核應當嚴于對風險等級較低客戶的審核。

第五條：個人用戶文件之提交個人用戶應當依據RoyalCOIN反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

·個人姓名；

·身份證或護照復印件；

·其它應RoyalCOIN要求應當提供之信息或文件。

第六條：機構用戶文件之提交機構用戶應當依據RoyalCOIN反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

·公司名稱；

·公司注冊辦公地址；

·公司法定代表人；

·公司法定代表人住所地；

·公司營業執照；

·公司法定代表人身份證或護照復印件；

·其它應RoyalCOIN要求應當提供之信息或文件。

第七條：用戶文件之審查平臺會依據RoyalCOIN反洗錢相關規定中的客戶識別制度對客戶所提交的相關信息進行核實和記錄，若平臺對于客戶所提交的資料有疑問時，有權向相關主管機構或部門進行核實。

第八條：低風險用戶之監測平臺會根據RoyalCOIN反洗錢規定的具體要求對低風險用戶進行檢測，平臺保留對低風險用戶進行調級的權利。

第九條：高風險用戶之監測平臺對于高風險類別的客戶，會于每半年進行一次審核，更新客戶身份基本信息并了解其資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息。

第十條：用戶文件之保存平臺會依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存一定期限。參照國際通行規則，用戶身份資料自業務關系結束后，客戶交易信息自交易結束后，應至少保存五年。

第十一條：用戶之注意用戶應當注意以下事項：

·禁止將用戶本人的賬號出借給他人使用；

·禁止出租、出借用戶本人身份證件；

·禁止出租、出借、透露用戶本人的賬戶、銀行卡、存折、密碼等重要個人財產信息；

·用戶應當主動配合平臺進行客戶身份識別；

·在平臺進行交易時，選擇并使用安全可靠的第三方金融機構進行支付活動。

第十二條：可疑行為之報告若平臺用戶在平臺交易時發現任何賬戶可能從事洗錢或恐怖融資活動，用戶可以向平臺進行報告。

第十三條：指引之解釋本指引由平臺進行解釋。

第十四條：生效期本指引自發布之日起實施。

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