BIN:BingoEx《牌照信息指南》_Povo Finance

一、美國MSB牌照概述

美國MSB牌照是由FinCEN監管并頒發的金融牌照，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。從事上述相關的相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法落地運營。

MSB(MoneyServiceBusinesse)，牌照是由財政部反金融詐騙執行司頒發,這個部門的英文名稱叫做：FinancialCrimesEnforcementNetworkDepartmentoftheTreasure

在SEC對Binance提起訴訟后，加密貨幣的波動性仍然很低:金色財經報道，在 SEC 對 Binance 提起訴訟后，加密貨幣的波動性仍然很低。The Block 的數據儀表板顯示，BTC DVol 指數略有回升，從 6 月 3 日的 39（今年最低水平）上升至 6 月 5 日的 41。?LedgerPrime 的 Laura Vidiella 指出，波動率已經是 2020 年以來的最低水平，從歷史上看，夏季總是平淡且波動率較低，因此交易員已經做好了準備。美國證券交易委員會宣布后缺乏波動性也可能與大型交易商已經預期對公司采取某種形式的監管行動有關。不過，與倒閉的 FTX 的崩潰不同，沒有跡象表明客戶資金受到影響，也不清楚 SEC 的權力是否會擴展到 Binance。[2023/6/6 21:19:05]

Fincen成立于1990年，旨在通過分析《銀行保密法》要求的信息，支持聯邦、州、地方和國際執法。多年來，Fincen員工通過發現銷售線索中包含的未知信息，在為BSA收集的信息增加價值方面發展了專業知識。

CZ：Binance安全團隊正監控Orion Protocol黑客地址:2月3日消息，CZ在其社交平臺表示，針對早前Orion Protocol被攻擊事件，Binance 安全團隊正在監控 Orion Protocol 黑客地址。Binance 用戶和資產不受此次事件影響。

金色財經此前報道，去中心化流動性聚合器協議 Orion Protocol 遭到重入攻擊，損失約 300 萬美元資產，攻擊者已將部分加密貨幣轉入 Tornado Cash。該平臺已暫時關閉存款功能。[2023/2/3 11:45:37]

在Fincen監督期間，重要的是要證明所需的文件已經到位，并且授權代表您行事的員工、代理人和所有其他人都經過良好的培訓，能夠有效地執行合規計劃的所有要素。.高級官員必須批準合規計劃，合規官必須具有執行合規計劃要求的必要權限。

Robinhood將推出錢包，與Metamask競爭:金色財經消息，Robinhood宣布推出一款新的錢包應用程序，允許客戶訪問NFT市場、DeFi、去中心化交易所和交換代幣。其功能類似于MetaMask等其他非托管錢包。Robinhood希望其新應用程序的設計能夠讓新手與Web3交互變得不那么麻煩。該公司計劃在今年年底前將該產品全面推廣到其整個用戶群。（THE BLOCK）[2022/5/18 3:23:16]

2013年3月18日，Fincen向管理、交換或使用虛擬貨幣的人員發布了Fincen條例的應用，明確了企業和個人在MSB注冊中使用虛擬貨幣的要求。MSB是貨幣服務業務的縮寫。它屬于Fincen。屬于登記許可制度。凡從事貨幣服務業務的，必須申請經營許可證。

Robinhood：今年新增600萬名加密貨幣用戶:股票與加密貨幣交易平臺Robinhood表示，今年新增了600萬名加密貨幣用戶。（金十）[2021/2/26 17:53:59]

目前，中國大陸有火幣、OKEX、幣安、美國大幣網，英國UKFGROUP僅有的幾家全球大型交易所，外匯公司擁有此牌照。????

牌照查詢美國MSB牌照查詢地址：https://www.fincen.gov/msb-state-selector,?

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二、加拿大MSB牌照概述

加拿大金融交易和報告分析中心是加拿大的金融情報部門。該中心協助偵查，預防和威懾洗錢和資助恐怖主義活動。FINTRAC的金融情報和合規職能是對加拿大人安全和保護加拿大金融體系完整性的獨特貢獻。

FINTRAC的行為與公務員，執法機構及其被授權披露金融情報的其他實體無關。它向財政部長報告，后者又向議會負責該中心的活動。

FINTRAC由犯罪收益和恐怖主義融資法案及其條例設立并在其范圍內運作。該中心是加拿大反洗錢和反恐融資制度的幾個國內合作伙伴之一，該制度由財政部牽頭。

三、新加坡基金會概述：

新加坡金融管理局對數字代幣和虛擬貨幣在定義上是有所區分的，數字代幣即DigitalToken，而虛擬貨幣是VirtualCurrency，新加坡金管局認為虛擬貨幣是數字代幣的一種特定形式，新加坡不監管虛擬貨幣，甚至歡迎虛擬貨幣，因為這可以降低金融交易的成本，而且帶來更多的外部資金。其次，新加坡金管局會評估數字代幣洗錢和資助恐怖主義的風險，必要時進行監管。

再次，新加坡金管局也采用了倫敦金管局所采用的沙箱監管政策。任何有意愿進行數字代幣創新應用的公司可以向新加坡金管局申請進行沙箱測試，金管局會在沙箱測試期間為該應用的運行提供更寬松的環境支持。

查詢網址：https://www.bizfile.gov.sg/?,UEN:201937433N

以上是三牌照信息匯總編輯，更新時間2020/05/31。

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