NEX:紐約最高法院裁定：NYAG對Bitfinex擁有管轄權 允許前者繼續開展調查_TFI

來源/31QU

文/小殼

據cointelegraph今日消息，紐約州最高法院已裁定，NYAG對加密貨幣交易所Bitfinex具有管轄權，且允許NYAG繼續調查關于Bitfinex和Tether之間涉及到商業欺詐和誤導消費者的問題。

在昨日由紐約最高法院發布的一份文件中顯示：“盡管本案提出了復雜的法律問題，但法院認為，這不足以成為讓法院駁回案件調查、并進一步拖延或以其他方式干擾申請人的調查的理由。”

法院發布的文件截圖

Custodia就紐約梅隆銀行獲加密業務許可向法院提起訴訟:金色財經報道，數字資產銀行Custodia Bank向美國懷俄明州法院提起訴訟，指控堪薩斯城聯儲董事會允許紐約梅隆銀行從事加密貨幣托管業務，卻不批準Custodia開立聯儲主賬戶，是一種“偏袒”和“缺乏尊重”。

Custodia表示，它已經等了19個月，才收到美聯儲對其主賬戶批準的回復。主賬戶會允許Custodia將資金存入美聯儲，并直接連接到全球金融系統。此前6月，Custodia對美聯儲提起訴訟，聲稱美國央行非法拖延其申請，并得到了一些共和黨立法者的支持。

Custodia沒有向法院尋求任何形式的救濟，只是要求法院審查紐約梅隆銀行宣布其數字資產托管平臺的新聞稿。（CoinDesk）[2022/10/13 14:26:28]

因此，紐約最高法院判決NYAG具有對Bitfinex的管轄權，同時也允許NYAG繼續調查Bitfinex的案件，并將案件審理延長至10月14日，同時保留之前5月16日的判決。

ProShares元宇宙ETF在紐約證券交易平臺Arca開啟交易:3月17日消息，ProShares 元宇宙 ETFProShares Metaverse ETF (VERS) 已經開始在已開始在紐約證券交易平臺 Arca 交易，其費率為 58 個基點。據悉，ETFProShares Metaverse ETF (VERS) 追蹤由 40 家公司組成的Solactive Metaverse元宇宙主題指數，其中包括設備制造商和數據處理器公司，以及社交媒體和元宇宙游戲平臺。ProShares 是在美國推出首個比特幣期貨 ETF 的資產管理公司，該公司首席執行官Michael Sapir稱：元宇宙對社會的影響可能與互聯網、或是手機一樣大，而其中投資機會也同樣引人注目。（blockworks）[2022/3/18 14:03:38]

法官JoelCoehn駁回了Bitfinex終止案件審理的提議，并表示該訴訟將根據紐約法律MartinAct來起訴Bitfinex。

動態 | Kraken疑似回應紐約監管方警告:據報道，美國紐約州總檢察長辦公室（OAG）發布“虛擬市場誠信活動”報告點名警告三家CME合作數幣交易所，稱其沒有正式的打擊市場操作政策，其中特別提到Kraken的公開回應值得警惕。對此，Kraken發文疑似回應紐約監管方警告，并暗示總檢查長NY AG員工正進行內幕交易。其表示：“NY AG Barbara Underwood的公告是在CBOE期貨合約到期的前一天發布的，誰可以利用這些消息進行內幕交易？如何防止紐約州監管機構的員工操縱市場？”[2018/9/20]

據31QU此前文章《Tether聽證會：法官決定推遲案件審理時間至90天以后》顯示，Bitfinex損失了8.5億美元的客戶資產和公司資金，然后試圖通過向Tether借款來彌補這一巨大虧空來掩蓋過去。當然這一行為被NYAG視為涉嫌非法交易，NYAG在今年4月份公布文件，指控二者違反法律并隨后將他們告上了法庭。

Bitfinex方面為了解決這個案子甚至花了50萬美元聘請了60多名律師，Bitfinex的CFOGiancarlo還不無得意地表示“不過幸運的是，我們賺了足夠多的錢，所以也請得起最好的律師。”

這一點也可以從Bitfinex和Tether最近幾個月的動作中看出得出來。

前者在5月份通過發行平臺幣、私募融資的方式，在短短10日內就順利完成了10億美元的籌措，解決了燃眉之急；后者則在4月份開始就在Omni、以太坊、波場三大公鏈進行了多次增發，數量超6億枚，7月份還在以太坊上繼續增發，數量近4億枚。

而在《Bitfinex和Tether被NYAG盯上后，一邊請最貴的律師，一邊增發USDT》一文中，31QU也分析了整個案件緊緊圍繞的三個議題，他們分別是Bitfinex是否違規挪用儲備金、是否還在為美國用戶服務、高管是否在美國展開活動，以及NYAG是否對境外公司擁有管轄權。

對于最后一個問題，紐約最高法院已經裁定NYAG對Bitfinex擁有管轄權。這也就意味著，在這個錯綜復雜的案件中，法院更偏向于支持NYAG。

事實上，從北京時間7月29日召開的聽證會上Bitfinex方面做出的反應就可以看出，非法挪用資金已成既定事實，而Bitfinex方面自己也間接承認有過欺騙消費者的行為。

盡管Bitfinex方面表示自己早在2017年1月30日就停止向紐約的客戶提供服務，但紐約的用戶仍然能夠通過簡單地通過彈出查詢訪問其地理位置來訪問該平臺。

紐約最高法院的這一裁決，對于Bitfinex和Tether來說無疑是一個短時間內不好解決的難題，31QU也將持續關注該案件。

法院發布的文件原文鏈接：

https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/ViewDocument?docIndex=3VoKZl7wi8ozNi6K6wcxCA==

Tags：NEXFINTFIbitfinexcoinex交易所appYearn Loans Financebitfine

幣安app下載