PLU:PlusToken 詐騙團伙被捕后又有 2.85 萬 BTC 異動，還留下了彩蛋_PLUS1價格

自8月12日以來，PeckShield數字資產護航系統(AML)監測到PlusToken兩個主要BTC錢包地址出現異動，共計2.85萬個BTC發生轉移。

原文標題：《圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤：共計2.85萬個BTC出現異動，其中一筆神奇交易留有彩蛋！》

6月29日，區塊鏈第一大資金盤項目PlusToken被用戶反饋無法提幣，隨后六名創始團隊人員在瓦努阿圖因為涉嫌互聯網詐騙被捕。PeckShield在上一篇《圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤》中初步跟蹤統計BTC部分有1,203個流入交易所中。

自北京時間2019年08月12日以來，PeckShield數字資產護航系統(AML)監測到PlusToken兩個主要BTC錢包地址出現異動，共2.85萬個BTC被轉移。其中33FKcwFh開頭的一個主要錢包地址轉移22,922個BTC至四個新地址中，數額分別為4,922、5,000、6,000、7,000不等，這部分資金暫時還未進一步轉移，目前尚不確定已流入交易所。

BetaMars完成250萬美元種子輪融資，資方為Pluto Capital:12月26日消息，新加坡區塊鏈風險投資提供商Pluto Capital宣布，已經完成了對BetaMars的250萬美元種子輪投資。雙方將共同探索人類未來世界，拓展元宇宙。BetaMars是一款以“火星遷徙”為主題的元宇宙游戲。

據悉，Pluto Capital已籌集3000萬美元的加密基金，這些資金將用于早期區塊鏈項目的種子資金和孵化。Pluto Capital核心團隊成員來自高盛、軟銀等金融機構，早期投資了Binance、Bitmain、Polkadot、Bybit等。（asiaone）[2021/12/26 8:05:32]

與此同時，PeckShield發現監控中的另一個1M1Tfsvb開頭的中轉地址通過多次分散、小額轉出的方式共轉移5,575個BTC，尚不確定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他幣種資產尚未有異常動向。

Whale Alert：超90萬枚EOS轉入Plustoken關聯地址:據Whale Alert，933,547枚EOS從未知地址轉入Plustoken關聯地址（kjhbgvcfghfd），按當前價格計算，價值約510萬美元。目前該地址有27,249,78枚EOS，價值1.43億美元。

此前，2020年11月22日12:42，26,316,228枚EOS曾從Plustoken地址轉入關聯地址kjhbgvcfghfd。[2021/5/25 22:43:09]

下文就BTC資產流向做進一步展開分析，文末有一個彩蛋，大家不要錯過！經PeckShield確認，PlusToken已知的三個BTC資產匯聚地址：

圖示1:BTC資產匯聚信息

Bitplus為提升服務質量開設線下交易所:韓國虛擬貨幣交易所Bitplus為提供安全迅速的交易服務，開設線下虛擬貨幣交易所。Bitplus的線下交易所年中無休息日，提供24小時1對1的咨詢服務。Bitplus準備在韓國開始30多家線下虛擬貨幣交易所。[2018/5/17]

5,527個BTC被多次分散中轉

8月12日晚19點27分，PeckShield監測到14BWH6Gm開頭匯聚地址的一個中轉地址(1M1Tfsvb開頭)資產發生頻繁轉移。為了讓大家更加直觀的了解這部分資金流向，PeckShield數字資產護航系統(AML)制作了如下資產轉移路徑圖：

圖示2:1M1Tfsvb開頭地址資產轉移圖

其資產轉移分為兩個階段：

加密貨幣CFD強勁的交易量 為在線券商Plus 500帶來創紀錄的季度收入:倫敦證券交易所受AIM上市的在線券商Plus 500（LON：PLUS）宣布，由于加密貨幣CFD的交易量強勁差價合約交易量強勁，2017年第四季度實現了創紀錄的季度收入。這家總部位于以色列的集團還透露，今年以來，它在加密貨幣領域的興趣一直在增加，這是我們在2013年首次引入的。該公司股價本周三上漲逾20%，周四又上漲6%，目前比去年同期增長192%。[2018/1/5]

1）大額資產經過多次中轉，最終由39fXUWCy開頭地址分散轉出，新地址BTC數目在1,000左右。

圖示3:1M1Tfsvb開頭地址資金分散轉出

2）新地址上的BTC再次分散，并最終于08月14日23點至24點以50—200BTC不等轉入多個地址。由于BTC地址的特性，目前無法確定這部分資金已流入交易所。

圖示4:資金以50-200BTC不等轉入多個地址

22,922個BTC發生轉移

與此同時，PeckShield安全人員發現PlusToken另一個錢包匯聚地址33FKcwFh開頭的地址中資產于08月13日發生異動，并通過14gKbB4A開頭地址于08月14日11點54分轉移到四個地址中，每個地址暫存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，這部分資金暫時還未進一步轉移。

圖示5:33FKcwFh開頭地址資產發生異動

彩蛋

在PeckShield安全人員跟進分析PlusToken資產轉移的過程中，發現一筆有趣的交易，該交易發生于08月15日凌晨00時08分。

圖示6:一筆有趣的交易

如上圖所示，交易發起方是18888888開頭的地址，而接收方都是PlusToken主要的資金匯聚地址，轉入BTC數額非常小，同時交易備注顯示「Sorry,wehaverun」

PeckShield分析認為此交易在鏈上標記PlusToken資金匯聚地址，其目的主要有兩點：

通過向這些地址發送極少量的BTC，進而將這些地址「粉塵化」(參考文獻1），由于BTC每筆交易都是包含多筆UTXO，之后便可追蹤使用這部分資產的交易。當以上UTXO交易被一起使用時，這四個PlusToken資金匯聚地址就被證明具有關聯性，且不可篡改。參考文獻：

BINANCE-ACADEMY.什么是粉塵攻擊https://www.binance.vision/zh/security/what-is-a-dusting-attack

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