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BIT:Bitfinex和Tether被NYAG盯上后 一邊請最貴的律師 一邊增發USDT_FIN

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7月29日晚,最新一場關于紐約總檢察長辦公室與iFinex的聽證會結束,令人大失所望的是,本場聽證會并未獲得顯著成果,由于雙方陷入拉鋸戰,法官最終未對案件裁決,而是將審理時間延至90天后。

值得慶幸的是,本場聽證會至少對一個問題進行了確認:Bitfinex承認該平臺確實有美國用戶,但也表示,是禁令讓“美國用戶無法接受”,平臺自身已經做出拒絕這部分用戶的規定,“將紐約用戶從平臺上趕走非常困難”。

這場曠日持久的對戰持續了三個多月,漫長的等待還將繼續,因為關于NYAG對案件是否有管轄權、Bitfinex和Tether高管在紐約開展活動是否合法等核心問題,尚未有明確定論。

作為穩定幣市場份額占比最大的幣種,USDT發行方Tether的一舉一動無不牽動著市場情緒。事實上,就在Tether與其關聯公司Bitfinex陷入司法漩渦的數月里,前者也并未減緩擴張的步伐,后者也通過發幣填補了巨額虧空。

而這場由Tether深度參與的穩定幣競爭里,也悄然發生了出人意料的更迭與變化。

“我需要更多時間思考”

北京時間7月29日晚上9時30分,新一場聽證會如期舉行。按照主審法官Hon.JoelM.Cohen的預想,他希望今天就解決掉這場持續了三個多月的加密貨幣案件。據了解,本場聽證會上,雙方主要圍繞Bitfinex服務用戶范疇、管轄權等問題展開論戰,從現場觀眾實時反饋的信息來看,或許可以感受到聽證會現場的緊張氣氛與交鋒的激烈程度。

美破產法官批準Bittrex從母公司借入250枚BTC以推進破產程序:5月11日消息,美國破產法官已批準 Bittrex 從其母公司 Aquila Holdings 借入 250 BTC(700 萬美元)貸款的請求,以幫助破產程序順利進行。Bittrex 還將通過在 6 月的聽證會上申請另一筆貸款來嘗試獲得 450 BTC,如果比特幣的價格在下個月之前保持穩定,那筆貸款將價值 1240 萬美元。(路透社)[2023/5/11 14:56:15]

▲現場觀眾在推特上直播聽證會

其中一個爭議點是Bitfinex是否違規為美國居民提供交易服務的問題。

Bitfinex表示,其明確不為美國客戶提供加密貨幣服務:“服務條款排斥美國客戶,并明確了不歡迎紐約客戶的規定……上周,在確認一名客戶為紐約居民后,我們已經把他拒之門外了。”除了服務美國本土用戶,NYAG表示還關心“Bitfinex和Tether高管在紐約開展加密貨幣交易”的問題。據其此前遞交的文件,目前有Tether高管在紐約生活、開展業務并開設了賬戶。對此,iFinex辯解稱其已在7月22日遞交的文件中表明態度,NYAG的指控具有“誤導性”,Bitfinex服務的是外國實體而不是紐約客戶,根據此前的文件,實際上“我們只與在紐約沒有實體的外國實體開展業務”。此外,雙方還就Tether發行的USDT屬于什么類別,以及NYAG是否擁有管轄權的問題展開了討論。Bitfinex義正言辭地表示,USDT不屬于證券或商品,不符合馬丁法案的適用范圍,因此NYAG并沒有相應的管轄權。對此,NYAG則反駁稱:“此案不存在任何管轄范圍問題,對Bitfinex案件調查的范圍與本場聽證會的范圍不同。”對于這場聽證會,法官Hon.JoelM.Cohen顯然低估了該案件的復雜程度,對于幾個核心問題,雙方各執一詞、相持不下,在唇槍舌戰近兩小時后,法官無奈地表示需要更多時間思考,將案子審理時間延長至90天后,雙方遞交更充分的證據與證詞后,再做決議。此外,法官還宣布,NYAG仍可以繼續調查本案件,Bitfinex的律師試圖駁回該決議,最終遭到拒絕。

BitMEX將于明日上線BNB、AVAX和NEAR:10月26日消息,據官方消息,BitMEX將于明天上線BNB、AVAX、NEAR,支持充值、提現和轉換服務。此外,BitMEX將在接下來幾周上線一種新型的加密衍生品。[2022/10/26 16:39:41]

拉鋸戰:緊緊圍繞3個議題

今年4月,紐約州檢察總長辦公室公布的一紙文件,率先拉開了這場對戰的序幕,當時,NYAG發布的文件稱,加密貨幣交易所Bitfinex悄悄挪用了Tether8.5億美元儲備資金,填補了巨額資金缺口,并表示Bitfinex在沒有執照的情況下在該州經營。

隨即,Bitfinex發公告澄清,8.5億美元資金并未丟失,而是“被查封和保護”,此外,它還表示,紐約總檢察長辦公室這一行為“嚴重越權且充滿惡意”。值得注意的是,雖然這筆巨款作為雙方陷入持久戰的導火索,法院也很快明令禁止Tether再將任何儲備資產出借給Bitfinex或其他主體,但今年5月初,Bitfinex團隊通過發行平臺幣LEO的方式,籌集10億美金填補“窟窿”后,關于挪用資金的問題就暫告了一段落。通過梳理NYAG與Tether、Bitfinex三方的交戰過程,可以明顯發現,自5月起,雙方的激戰焦點,已經從Bitfinex是否違規挪用儲備金,轉向了Bitfinex是否還在為美國用戶服務、高管是否在美國展開活動,以及管轄權等問題。而昨日的聽證會焦點,也確實圍繞著后兩個問題展開。根據Bitfinex此前的自述,Bitfinex早在2017年1月就已經停止為紐約居民服務,并在同年8月停止為所有美國居民服務,且在此之后的一年時間里,所有在美實體與企業客戶,也都相繼被禁止訪問。不過,這一辯解卻被事實“打臉”了:根據NYAG遞交的文件顯示,直到今年年初,IP地址位于紐約的用戶仍然被允許訪問該交易所。此外,據媒體TheBlock報道,一位用戶在創建名為“ImaNYresident”的帳戶后,也成功從紐約州訪問了Bitfinex,且只要用戶在登陸過程中做出誤導性陳述,即聲稱自己非美國居民,仍可以繼續交易。

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▲用戶登錄后只需自稱并非美國用戶,便可正常交易

之后,用戶在提走資產時還特意留下留言稱,“我是紐約居民”,但最后還是提幣成功了。這一系列跡象均表明,即便Bitfinex聲稱已暫停為美國用戶服務,但實際上,平臺并沒有完善的機制遏制類似的行為,換句話說,平臺還在鉆監管的“空子”。

對此,Bitfinex回應稱,已查封該賬號,“這種釣魚式陷阱,也說明了該用戶與其他批評者的真實動機。”

▲Bitfinex回應稱,對該用戶欺騙而非幫助平臺改進表示遺憾

除了質疑Bitfinex還在為美國用戶提供服務,NYAG還有證據表明,Bitfinex合作方和高管均在美國境內參與加密貨幣交易活動:Bitfinex授權紐約一家貿易公司在美開展業務,并開設了相應的公司賬戶。

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對此,在7月22日的宣誓書中,Bitfinex回應稱,NYAG文件中提到具有誤導性,因為這部分交易人員屬于外國合格合約參與者的成員,并非其位于紐約的交易商,因此指控不成立。事實上,這場由Bitfinex挪用Tether巨額備用金引發的司法爭議,發酵至今,已經從原來的資金問題,轉向了加密貨幣交易所是否在美國監管政策下合規運營的問題。而這一案件的背景,正是近期美國對加密貨幣交易業務漸趨嚴厲的政策。據不完全統計,今年5月以來,已經有幣安、Bittrex、Poloniex等多家交易所宣布暫停為美國用戶服務。

“短期內不會有什么結果”

對于這場聽證會,很多人認為是雷聲大、雨點小。

早在聽證會開始之前,USDT價格就出現過波動,原因是部分投資者擔憂本次聽證會,法官可能會宣判USDT“死刑”,因此提前離場,但最終的結果出人意料,而從市場反應來看,在聽證會期間,無論是比特幣還是USDT,價格均未出現明顯波動。由于審理時間延期90天,這樣的擔憂已經有所緩解。有意思的是,Bitfinex的CFOGiancarlo準確預知了本場司法斗爭暫時不會落下帷幕。聽證會開始前,他就發表觀點稱,“更大可能性是這個調查還會繼續三五個月”,他還補充說,“美國政府盯上我們只是因為我們的業務做得太大,他們想在其中分一杯羹,但又拿我們沒辦法”,“我們最近2年的業務中沒有一個美國用戶,也從未在美國設立任何公司主體,因此他們的法官無法做任何宣判,當然這個調查可能還會繼續三五個月。不過幸運的是,我們賺了足夠多的錢,所以也請得起最好的律師。”對于這場司法糾紛,中央財經大學法學院教授鄧建鵬也發表觀點稱:“穩定幣泰達幣一天交易量可達280億美元,這個黑箱操作的公司,當前是加密貨幣市場最大的潛在風險!美國僅有少數人使用泰達幣交易虛擬貨幣,紐約州總檢察長即以保護消費者權益為名,起訴泰達公司。中國公民是使用泰達幣極大的群體,卻沒有監管機構為本國公民權益保護做點什么。視而不見,并不是說不存在。”有分析認為,由于還有90天的緩沖期,檢方會加強調查,對于Tether方來說,為管轄權和USDT屬性定性找出有利的論點是當務之急,同時加強USDT的審計并提高其透明度刻不容緩。作為Bitfinex股東,Group創始人趙東也發布微博評論稱:Bitfinex和Tether暫時沒事了。但是,NYAG肯定還會繼續盯著他們不放。美國想干掉Bitfinex和Tether,不是對錯的問題,而是個問題,就像美國想干掉華為同一個道理。OKExCEOJayHao認可訴訟不會在短期內結束的觀點,今日,他發布微博稱,由于美國的司法體系很復雜、追求程序正義,對于USDT這種新事物不會簡單的判決合法或者非法,USDT的律師也有各種手段延緩案件進度,光USDT如何定性這件事就要法庭辯論很久。USDT案件短期內不會有什么結果。法制社會的好處是一切可以依法辦理,對于法律模糊的案件,需要公開透明的聽證和審理。但不管怎樣,監管仍然是未來一段時間懸在Bitfinex和Tether之上的達摩克利斯之劍。

BITUAN幣團主流幣行情:BTC 24小時跌0.88%:BITUAN幣團交易所官方行情數據,截至9月7日15:00:BTC 24小時跌0.88%,報10083.66 USDT;ETH 24小時跌1.27%,報340.29 USDT;EOS 24小時跌1.71%,報2.8398 USDT;BCH 24小時跌1.01%,報223.60 USDT;BSV 24小時漲3.84%,報167.1359 USDT;LTC 24小時跌1.09%,報47.23 USDT;XRP 24小時跌0.56%,報0.23587 USDT;ETC 24小時跌2.05%,報5.0432 USDT。[2020/9/7]

穩定幣變局

事實上,即便深陷與監管機構的司法糾紛泥潭,無論是Bitfinex還是Tether,似乎都沒有停下擴張的步伐。

前者在5月份通過發行平臺幣、私募融資的方式,在短短10日內就順利完成了10億美元的籌措,解決了燃眉之急;后者則通過數次增發,張開了瘋狂擴張的“血盤大口”。從下圖可以發現,自今年4月初開始,Tether在以太坊上的發行量就出現了顯著的增長,即便在當月26日出現黑天鵝事件,這種擴張的步伐也沒有停滯。

▲2019年上半年各穩定幣總流通量變化趨勢圖

而通過梳理Tether增發的情況,可以發現,這家公司幾乎每月都保持著數億規模的增發記錄,僅4月份,Tether就在Omni、以太坊、波場三大公鏈進行了多次增發,數量超6億枚;而本月,Tether基于以太坊網絡也進行了多次增發,數量近4億枚。

除了在原有網絡上不斷增發,Tether也在不斷尋找合作的公鏈,試圖把USDT的觸手延展至更多的應用場景。

據31QU統計,繼Omni、以太坊和波場之后,目前USDT已經將集成開發USDT的區塊鏈網絡,拓展至EOS、Algorand和LiquidNetwork等。

根據DApptotal統計數據顯示,目前USDT的總市場份額比例已經突破80%,遙遙領先于其他新興穩定幣幣種。也就是說,即便4月遭遇危機,被其他穩定幣蠶食部分市場后,Tether還是憑借著頻繁的增發,以及瘋狂的布局,迅速恢復了自己穩定幣霸主的地位。

▲GUSD日成交量已經萎縮至3百萬美元左右

在這場穩定幣市場份額爭奪戰中,與USDT的風光無限不同,曾經依靠合規上位的穩定幣GUSD,自5月份以來市值就在不斷下降,似乎已經率先敗退。

事實上,Tether不公開審計的做法早就被人詬病,但直到這次Bitfinex“偷偷”挪用Tether巨額儲備金后,才開始被監管機構盯上,雙方也因此鬧上法庭。

雖然本次聽證會,并未對案件蓋棺定論,但這場持續了數月的司法斗爭,已然將監管機構與加密貨幣企業的矛盾公開化,此前交易所通過不合規玩法,便能悶聲發財的玩法,顯然不再適用。

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