加密貨幣:如何識破加密貨幣市場操作？四大伎倆曝光一下_區塊鏈

作者：KevinPan，畢業于滑鐵盧大學軟件工程專業，從事網站編程、以太坊DApp開發編譯：PerryWang

說加密貨幣市場的表現有別于傳統市場，過于輕描淡寫了。加密貨幣市場是一個萌芽中的全球市場，24*7不間歇運轉，效率低下，管理混亂，曾經出現了金融市場歷史中最為狂野的幾次價格劇烈動蕩。

2017年，比特幣價格從3,000美元僅僅幾個月狂飆至2萬美元。這段瘋漲的歷程中也是動蕩起伏，常常在24小時內價格漲跌幅度達到30%。替代幣的價格走勢更是神鬼莫測。很多人懷疑市場中充斥著「莊家黑手」，他們采用在傳統金融市場屬于非法的操作。

考慮到加密貨幣市場缺少監管約束，這種懷疑很可能是真的。在萌芽中的市場上，操縱市場常常獲利頗豐，每每還能逃脫懲罰。

如果操縱市場？以下是加密貨幣市場上比較常見的四種手法：

“如何看待比特幣大跳水？”登上知乎熱榜:金色財經報道，根據知乎首頁，提問“如何看待比特幣大跳水？”登上知乎熱榜，現排名第3位，熱度686萬。[2021/1/12 15:57:18]

幌騙

幌騙，是指詐稱將要執行某一特定交易，以影響市場情緒的伎倆。最常見手法是掛出大額買單或賣單，實際卻根本不想成交。一旦成交價格觸及掛單價格，交易者卻迅速撤單。

虛假買入掛單，旨在拉高價格，而虛假賣單旨在將價格拉低。虛假買賣掛單，終極目的是制造出超出實際的、虛假的買賣需求。

支持保證金杠桿交易的加密貨幣市場上，譬如Bitfinex，尤其容易遭遇天量虛假掛單。

交易員可以利用杠桿交易融資融幣，在交易委托上創造出比其手頭資金高出幾個數量級的買賣掛單。

聲音 | 中金公司：66家公司有區塊鏈相關業務 未來如何受益有待進一步研究???:中金公司發布相關研究報告指出，根據不完全整理，A股、H股和中概股中66家公司有區塊鏈相關業務，其中市值較大的企業包括阿里巴巴、騰訊、平安、恒生電子、航天信息、眾安在線等，未來如何受益有待進一步研究。中金公司分析師黃樂平、楊俊杰研究認為，區塊鏈的一個優勢是通過數字簽名等密碼學技術，在保證數據唯一性和所有權不可篡改的前提下，實現多方之間的信息共享。這適合需要“多方共享”“高頻重復”“交易鏈條長”的許多金融場景。過去幾年，區塊鏈主要應用案例包括：在跨境匯款領域，螞蟻金服利用區塊鏈技術為菲律賓、巴基斯坦、馬來西亞等“一帶一路”沿線國家提供低費率、高速的跨境匯款服務；在清結算領域，港交所計劃利用區塊鏈結算系統簡化互聯互通下內地股票的北向交易流程，方便歐美投資者投資A股；在貿易融資領域，香港金管局和平安合作推出區塊鏈貿易融資技術平臺“貿易聯動”，增加貿易參與者之間的信任，降低風險，提高貿易流程中獲得融資的機會。?[2019/10/28]

空頭和多頭逼倉

聲音 | 中國市場學會理事張銳：無論Libra命運如何 Facebook都是大贏家:7月18日，中國市場學會理事、經濟學教授張銳發表文章《無論Libra命運如何，Facebook都是大贏家》。文章指出，由于Libra錨定了銀行存款、政府債券以及一籃子貨幣，完全可以量度商品的價值，同時可以充當商品交換的媒介，并作為標的進入公眾財富的儲藏范疇。因此，即便是Libra不能獲得全球性法定貨幣的身份，但它完全能夠以數字貨幣的身份像比特幣那樣在商品與服務流通領域長袖善舞，而且龐大的用戶群體為其創造的價值空間一定比任何一種數字貨幣要廣闊寬泛得多。不僅如此，Libra還可像微信和支付寶那樣打開數字金融與數字社會的入口，從而將Facebook帶入新的商業模式。[2019/7/18]

空頭和多頭逼倉是保證金交易的副產品。當價格被拉高或被砸低后，出現一連串強制平倉，空頭和多頭逼倉出現了。

行情 | 救贖說幣：WFEE最好不要買入，不管外界如何利好:據救贖分析，WFEE走勢圖可以看出，下跌之后，一直橫在那里，然后后面一波上漲漲幅1.3倍左右，接著再高點跌下來7倍。無論官方怎么發文也好，外界怎么利好也好，這幣沒有做市值管理，如果有，就不會跌那么慘，也不會橫盤那么久。所以這個幣種堅決不能買入。幣圈沒有底線，更沒有下限。技術分析來說，買盤不強，但是賣盤也幾乎沒有。但是賣盤只是暫時沒有，項目方還是手里有幣的。但是買盤沒有就真的沒有了。[2018/7/16]

如果在某一價格區間會引發大量空頭或多頭倉位被強制平倉爆倉，一旦實際成交價格進入這一區間，引發一系列爆倉，會帶動價格進一步飆升或狂瀉。空頭和多頭逼倉會在很短時間內造成極大的價格波動。

空頭和多頭逼倉在加密貨幣市場屢見不鮮。盡管確實會發生這類情況，但采取這種手法操縱價格引發一連串爆倉，是非法的。

以下是一個空頭逼倉操作手法：假設比特幣價格近期一直上漲，目前價格為8,300美元。一名交易員注意到有大量空頭頭寸，決定一直買進直至價格漲到8,500美元，其中部分空頭倉位爆倉。當空頭頭寸被強制平倉時，因為交易所需要回購空頭借來的比特幣，最初的爆倉引發級聯效應，比特幣價格走高引發更多空頭爆倉。因此，比特幣價格一路走高至8,800美元，之后回落至8,500美元企穩。

在加密貨幣市場中，存在大量保證金杠桿交易，同時又缺乏嚴格監管，空頭和多頭逼倉非常常見。

拉高出貨

拉高出貨也許是最為人所知的市場操縱手法。當一小撮交易員引發更大規模投資者買進加密貨幣或股票時，就會將自己的頭寸脫手獲利。當很多交易者同時買進時，價格會呈現飆升，而價格的瞬間飆升會引發外部更多投資者買進。以后來者的利益為代價，內幕交易者就可以獲利了結。

拉高出貨典型特征是，價格突然上漲，之后則是很快大跌。

加密貨幣的拉高出貨通常會配合在Telegram群或者微信群里放消息。這些內幕交易者會選中某一幣種，開始囤積倉位，然后在群里漏風說他們會在某天某一時段拉盤，以及透露拋出的目標價位。這一消息放出來后，群里的用戶開始買進這一幣種。

通常這種內幕交易者總會很快清盤并獲利，而多數跟風買進者都會蒙受損失。

加密貨幣拉高出貨團伙在幾個月前極為活躍，其中部分群甚至上演提前精心策劃的合伙欺騙戲碼。美國證券交易委員會SEC和美國商品與期貨交易委員會CFTC之后加緊采取行動打擊相關拉高出貨團伙。2018年2月，CFTC懸賞10萬美元舉報拉高出貨騙子。此后操作的詐騙團伙數目大為減少。

「老鼠倉」對敲

「老鼠倉」對敲是市場中偽造交易量，制造投資者對某一資產虛假興趣的欺騙行為。

很高的交易量通常顯示很多人在買賣這一資產，這意味著投資者對該資產興趣濃厚。有交易員通過對敲刷虛假交易，來認為增加該資產的交易量。如果交易費較低的話，他們進行這一騙術的成本就會相對較低。

在替代幣市場中，交易所和交易員刷交易量的行為普遍存在。想了解一下過去的一樁案例，看看唯鏈VEN在今年2月的交易量。請注意交易量在每天美國太平洋標準時間早上9點反復下跌，而這一時間恰好是北京時間午夜時分。看起來，某些交易方試圖偽造出因為中國交易者入睡了，而交易量下跌的假象。

總之，加密貨幣市場監管松懈，充斥著菜鳥投資者，更為糟糕的是，幾乎沒有門檻就可以接入杠桿交易。所有這些因素都導致操縱市場的行為肆無忌憚。

希望總結的這四種最常見操作市場的方式能幫助你，練就火眼金睛，識別黑莊家「割韭菜」。同時，請記住，永遠不要以不可承受其重的代價去冒險。

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