區塊鏈:馬耳他金融服務管理局擬于明年底前實施「第五反洗錢指令」_加密貨幣

馬耳他由于實施了一系列加密貨幣和區塊鏈友好的政策，獲得了「區塊鏈島」的美譽。現在他們正在采取更多措施，希望通過加大監管技術投入，更好地保護區塊鏈行業。根據馬耳他政府透露，他們希望確保將加密貨幣的固有風險保持在最低水平。

有很多工作要做

馬耳他金融服務管理局已經向區塊鏈行業張開了擁抱的雙手，而且我們已經看到很多加密貨幣和區塊鏈初創公司涌入該島，但是他們認為目前仍有很多工作要做。實際上在過去的幾年中，由于馬耳他監管機構并沒有實施較為嚴厲的風險保護手段，導致一些加密基金投資者成為了欺詐活動的受害者，也引發了不少批評，因此馬耳他金融服務管理局不希望再次出現任何漏洞。

動態 | 馬耳他區塊鏈企業Chiliz啟動體育加密代幣交易所:馬耳他區塊鏈企業Chiliz啟動專門交易體育和娛樂加密代幣的交易所。（Cointelegraph）[2020/1/23]

克里斯托弗?布蒂格耶格是馬耳他金融服務管理局證券和市場監管部門負責人，他表示在一些資金流動量較大的行業領域和環境中，往往存在較大風險。因此，他們希望在犯罪分子、洗錢者、恐怖分子、以及其他不良行為者開展非法活動之前就阻止他們。

然而，雖然區塊鏈行業發展速度越來越快，但是對于加密貨幣和區塊鏈活動持開放態度的國家并不多，這意味著有些國家出現「高密度」問題——比如，馬耳他就在短時間內吸引大量加密貨幣和區塊鏈初創公司涌入，而且一些初始代幣發行項目也打算將業務活動轉移到馬耳他這樣的國家。

動態 | 馬耳他金融服務管理局公布三年戰略計劃，內容提及加密相關業務監管:馬耳他金融服務管理局（MFSA）本周五公布了2019-2021年的三年戰略計劃。該計劃強調了監管機構在此期間的監管重點。作為知名的區塊鏈和加密貨幣友好司法管轄區，加密貨幣出現在這份計劃中并不令人意外。MFSA稱它將積極監測和管理與授權虛擬資產業務相關的商業風險。MFSA表示：“盡管馬耳他在將區塊鏈和加密技術納入監管范圍方面采取了前所未有的措施，但我們明白，這些創新在預防洗錢和恐怖融資方面帶來了挑戰。” MFSA的計劃還提到：“為了監控和管理與授權加密貨幣業務相關的商業風險，MFSA已進行了投資，并正在實施SupTech智能工具。這將使MFSA更好地識別欺詐行為，防止洗錢和資助恐怖主義，保護消費者、投資者和市場利益相關者。SupTech工具的實施將為MFSA提供強大的監督工具，使監管流程自動化，并對在馬耳他注冊的虛擬資產業務的風險管理進行審計。”（Finance Magnates）[2019/9/6]

未雨綢繆

動態 | 馬耳他初創企業Moon Zebra舉辦首臺“雙向比特幣自動取款機”發布會:馬耳他初創企業Moon Zebra專門負責比特幣ATM的設置和操作，在馬耳他Sliema海濱的quicklet總部舉辦了首臺“雙向比特幣自動取款機”的發布會，并就如何使用ATM進行了演示。這款ATM“允許用戶實時銷售和購買加密貨幣，目前提供比特幣和萊特幣”，預計將在不久的將來增加更多的加密貨幣。[2018/7/24]

除了存在直接的「貨幣風險」之外，在很大程度上，明確建立一個項目所需的標準也是非常有必要的。馬耳他金融服務管理局同時也認為，盡管創建一個收緊的監管系統很重要，但同時也不能阻礙新興行業創新。

最近，馬耳他頒布了三項關于加密貨幣和區塊鏈技術的立法草案，馬耳他金融服務管理局也希望在加密行業出現爆炸性增長之前推出一套有效的監管體系。另一方面，馬耳他當地的PilatusBank和其他金融機構在處理加密貨幣交易時也存在一些違規行為，目前已經受到了馬耳他金融服務管理局的嚴厲批評——由此可見，歐洲銀行管理局、歐洲議會和歐洲中央銀行金融情報分析部門面臨的壓力正在逐漸增大。

有消息稱，馬耳他金融服務管理局計劃在2019年底之前正式實施「第五反洗錢指令」，此舉已經比其他國家的監管機構領先一步了。

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