加密貨幣:因涉嫌加密貨幣詐騙 泰國或將關閉Facebook_HUM

作者：JESSE COGHLAN，COINTELEGRAPH；編譯：松雪，金色財經

泰國正計劃尋求法院對 Facebook 下達關閉令，除非 Facebook 采取措施處理其平臺上涉嫌投資和加密貨幣詐騙的廣告。

8 月 21 日，數字經濟和社會部 (MDES) 表示，超過 20 萬人被 Facebook 廣告欺騙，這些廣告宣揚加密貨幣詐騙、投資虛假企業和虛假政府機構，例如美國證券交易委員會。

Bithumb員工因涉嫌在公司上線加密貨幣時受賄遭韓國檢方調查:3月17日消息，已經證實繼韓國加密交易所Coinone之后，該國另一個加密交易所Bithumb員工也因涉嫌收錢使加密貨幣上市而正在接受檢察機關的調查。首爾南部地方檢察廳金融調查2部對Bithumb holdings辦公司和嫌疑人Lee某進行了扣押搜查。

Bithumb相關人士表示，因為檢方正在進行調查，所以很難發表評論。但是檢察機關的扣押搜查不是針對Bithumb holdings，而是對個人進行的，因此不知道和什么內容有關。

報道稱，Coinone的一名前雇員Jeon某也在2月份因涉嫌以使國內發行的數種加密貨幣上市為代價，收受數億韓元，受到首爾南區檢察院的調查。[2023/3/17 13:10:26]

MDES 聲稱，詐騙者常用的策略包括加密貨幣投資和交易詐騙。 據稱，一些廣告還使用名人和知名金融人物的圖片，并承諾每日高達 30% 的回報，以吸引人們參與這些計劃。

巴西比特幣銀行集團領導人因涉嫌挪用 3 億美元加密貨幣而被捕:金色財經報道，巴西聯邦警察逮捕了比特幣銀行集團的成員和一名領導人，罪名是他們涉嫌參與貪污計劃。在周一直播的新聞發布會上，任命商人和自稱為“比特幣之王”的Claudio Oliveira為該組織的領導人。據稱，該集團貪污了 15 億雷亞爾（3 億美元）。根據周一發布的新聞稿，Daemon 行動由庫里提巴和大都市區的大約 90 名聯邦警察執行。該行動是基于一項為期三年的調查收集的情報，該調查指控該組織從事欺詐性詐騙和挪用公款。（coindesk）[2021/7/6 0:29:39]

MDES 部長 Chaiwut Thanakamanusorn 表示，該部已就該問題與 Meta 擁有的平臺進行談判并致函該平臺，聲稱該平臺未能篩選廣告商。

加密投資管理公司Iterative Capital因涉嫌欺詐和誤導被提起訴訟:金色財經報道，咨詢公司KDH Consulting Group對加密投資管理公司Iterative Capital Management提起訴訟，稱其涉嫌欺詐和誤導。據稱，Iterative Capital虛假夸大了其此前的加密投資、成功交易以及與一個類似“對沖基金”的帳戶有關的流動性。[2020/4/29]

該部目前正在收集詐騙廣告的證據，據稱數量超過 5,300 個，并準備在本月底要求法院在 7 天內關閉 Facebook。

該部就此類詐騙的典型運作方式發出警告，稱消費者應警惕承諾高額且有保證回報，以及使用知名人物圖像的廣告。

還應謹慎對待那些以有限報價施加壓力或激勵快速進行的投資，以及沒有可驗證信息的企業或平臺

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