FTX:FTX 破產律師尋求 FTX Europe 領導層追回 3.235 億美元！_AAG

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FTXTrading和MaclaurinInvestments的代表律師在破產法庭申請中要求FTXEurope領導層追回超過3.235億美元。

流出電郵顯示多位FTX董事來自美CFTC:12月26日報道，流出的電子郵件顯示，多位 FTX 董事來自美國商品期貨交易委員會（CFTC），比如 FTX 總法律顧問 Ryne Miller 之前是 Gary Gensler 的法律顧問，Gary Gensler 時任 CFTC 主席，現任美國證券交易委員會主席；FTX 政策和監管策略前負責人、FTX 子公司 LedgerX 現任董事 Mark Wetjen 曾擔任 CFTC 代理主席和委員；前 CFTC 委員 Jill Sommers 也是 FTX 董事會成員。

Ryne Miller 還幫助安排 SBF 與前 CFTC 專員 Dan Berkovitz 會面并共進晚餐，后者目前擔任美國證券交易委員會總法律顧問。[2022/12/27 22:09:28]

該動議稱，FTXEurope的業務運營有限，除了業務計劃外沒有重大知識產權。

SBF：FTX和Alameda Research對FTX代幣沒有直接的風險敞口:金色財經報道，FTX創始人SBF在社交媒體上稱，FTX和Alameda Research對FTX代幣沒有直接的風險敞口。[2022/11/10 12:45:49]

法律團隊試圖停止向FTXEurope領導層支付任何剩余款項，并認為該公司缺乏資產價值。原告旨在向被告追回與收購DAAG相關的資金。

代表FTXTradingLtd.和MaclaurinInvestmentsLtd.的美國律師正在特拉華州破產法院的一場重大法庭訴訟中尋求FTX歐洲領導層追回3.235億美元。爭議金額涉及在收購一家名為DAAG的瑞士公司期間進行的過多盈利支付和資金轉移。

PeckShieldAlert：過去一小時，Celsius將3500枚WBTC轉入FTX:6月13日消息，PeckShieldAlert發推稱，根據鏈上信息，過去一小時，Celsius將3500枚WBTC（約合8928.5萬美元）轉入FTX。

此前報道，Celsius宣布暫停所有的提款、交易和賬戶之間的轉賬。[2022/6/13 4:21:32]

備受爭議的DAAG收購

DAAG是一家瑞士小公司，業務運營有限，幾乎沒有知識產權。盡管如此，現已破產的FTX在SamBankman-Fried的領導下還是以約3.235億美元的價格收購了它。此次收購的理由是能夠接觸歐洲監管機構以及在歐洲經濟區(EEA)內獲得許可證的機會。

但原告聲稱，FTXEurope的領導人帕特里克·格魯恩(PatrickGruhn)、羅賓·馬茨克(RobinMatzke)、布蘭登·威廉姆斯(BrandonWilliams)和LoremIpsumUG收到了與收購K-DNA相關的近1億美元的超額收益付款。K-DNA是EEA的授權運營商，僅花費200萬歐元購買，后來并入FTXEurope。

揮之不去的付款義務和破產問題

根據文件，由于FTXEurope的領導地位，尚有5250萬美元的債務，這是超過3.76億美元的初始交易的一部分。FTXTradingLtd.和MaclaurinInvestmentsLtd.的代表律師敦促法院暫停任何剩余付款，因為據稱FTXEurope缺乏資產價值。

為了減輕交易所崩潰造成的損失，FTXEurope從3月份開始允許客戶提取資金。隨后，瑞士法院于4月份批準了探討出售FTXEurope的請求。

特拉華州的訴訟是FTX于2022年11月提起的破產事件的最新進展。在當前案件中提出的指控之前，該交易所及其附屬公司還受到了一系列其他指控，前首席執行官SamBankman-Fried正在等待兩項指控。刑事審判。此外，前AlamedaResearch首席執行官CarolineEllison和FTX聯合創始人GaryWang于2022年12月承認欺詐指控。

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