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USDT:部:大量洗錢利用跑分平臺加數字貨幣,泰達幣危害最嚴重_USD價格SDT幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

4月14日,部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦新聞發布會上表示,詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態,不斷更新升級犯罪工具,與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。

動態 | 部公布詐騙項目名單,其中“金磚數字貨幣項目”屬互聯網傳銷:據新浪區塊鏈消息,近日部公布第二批61個民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織。在名單中第42個項目為“金磚數字貨幣項目”。該項目全名是“金磚儲備資產貨幣(GRDC金融創業與入籃SDR計劃)”,又稱“中國金融建設第一期虛擬資產工程項目”,屬于互聯網傳銷。該傳銷組織于2017年4月1日在北京成立,而騙子們編造的項目背景是,2016年10月1日人民幣正式加入國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權(SDR)貨幣籃子,因此,國家發行中國第一期虛擬資產儲備數字貨幣。有網友指出這個傳銷項目曾經使用過的網站,記者調查時發現該網址已被一家彩票公司使用。[2019/5/27]

劉忠義表示,從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT危害最為嚴重。

動態 | 部第三研究所正在對數字身份、身份上鏈進行研究和應用:據站長之家消息,在偽造身份證成本低廉的當下,部直屬科研單位——部第三研究所正在對數字身份、身份上鏈進行研究和應用,以在現有身份證件之外,建立一個以身份證號碼為根,基于密碼算法的 eID 。同時,其已實現對 1 億張 eID 進行管理。[2019/5/7]

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載“澎湃新聞”APP)

聲音 | 部第十局原局長艾安軍:區塊鏈等技術能推動金融業態加速融合:據光明日報消息,在近日舉辦的“2019 第六屆金融 315 高峰論壇”上,部第十局原局長艾安軍在演講中分享稱,區塊鏈、大數據等技術能推動金融業態間的加速融合,同時監管者應合理掌握監管尺度,把握風險治理和技術創新二者之間的平衡。[2019/3/21]

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SOL
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