加密貨幣:加密圈的Rug Pull事件盤點_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

來源：金色財經

ChibiFinance項目疑似發生RugPull，價值100萬美元的加密貨幣被耗盡。被盜資金已被兌換成約555枚ETH，并從Arbitrum橋接至以太坊后轉至TornadoCash。

什么是RugPull？

RugPull直譯為“地毯拉力”，其實RugPull是加密行業的專有術語。常用于去DeFi和加密貨幣社區。RugPull是指加密貨幣項目相關的開發人員或個人突然放棄該項目并利用用戶或參與者投資的資金的欺騙性和惡意行為。RugPull通常發生在缺乏透明度且智能合約或治理結構存在漏洞的項目中。一旦開發者或內部人員準備退出，他們就會采取各種策略來耗盡項目資金。這可能涉及利用智能合約中的漏洞，大規模拋售代幣，或消除去中心化交易所的流動性，使投資者或用戶擁有毫無價值的代幣或無法收回投資。

Binance在巴林推出其加密貨幣交易平臺:1月17日消息，Binance在巴林央行和經濟發展局的支持下推出其平臺。根據周一的一份聲明，巴林用戶可以使用受監管的binance.bh，通過將銀行賬戶與binance.bh連接起來，以當地貨幣進行與加密資產相關的交易。

巴林央行行長Rasheed Al Maraj在發布會上對Binance決定在該中東國家開展業務表示歡迎。他補充說：“央行的目標是建立一個監管框架，根據全球金融服務的趨勢和發展，促進加密資產交易服務提供商及其客戶的創新和適當的監管控制。”（AA）[2023/1/17 11:16:35]

RugPull是怎樣操作的呢？

德國Donner＆Reuschel銀行將提供加密托管服務:德國Donner＆Reuschel銀行將為其客戶提供加密貨幣購買和托管服務。由于用戶對數字資產托管市場需求旺盛，該銀行決定盡快推出該產品。DLC Distributed Ledger Consulting GmbH已成為該銀行新方向的顧問合作伙伴。（CoinDesk）[2021/3/8 18:25:51]

1.首先開發和推廣，項目的創建者開發和推廣新的加密貨幣或代幣，通常具有誘人的承諾或功能來吸引投資者。比如投入資金邀請KOL，社區，為項目站臺，鼓吹項目。

2.原始資金積累，投資者開始購買和投資代幣，導致其價值和流動性增加。隨著越來越多的人參與，該項目獲得了動力。

俄羅斯逮捕在工作中開采加密貨幣的前郵局局長:俄羅斯對俄羅斯地區郵政局前局長展開刑事調查，此人通過利用該局在俄國南部小鎮Mineralnye Vody的網絡，成功開采加密貨幣，這使得當地聯邦郵政服務公司遭受了超過3萬盧布的損失。(Cointelegraph)[2020/5/31]

3.準備跑路，在某個時刻，當項目已經聚集了大量資金時，代幣價格迅速上漲，項目背后的開發者或內部人員秘密計劃準備砸盤。

4.RugPull，開發者和內部人員準備退出，大規模拋售代幣，利用合約漏洞撤池子，消除流動性。

5.投資者損失慘重，由于開發者砸盤，流動性撤除等原因，投資者手中剩下毫無價值的代幣，開發者消失在大眾視野中，留下投資者在風中凌亂。

動態 | 以色列當局逮捕兩名詐騙加密貨幣的兄弟 媒體稱兩者與2016年Bitfinex黑客攻擊有關:據cryptoglobe援引以色列新聞機構Posta報道，以色列當局最近逮捕了兩名涉嫌參與加密貨幣相關的網絡釣魚計劃的兄弟，他們通過該計劃成功賺取了數百萬美元。雖然一些新聞媒體報道稱，這對兄弟竊取加密貨幣的收入高達1億美元，但金融新聞媒體financial Magnates聯系了以色列，被告知這一數字要低得多，大約在“數千萬美元”左右。據稱，被捕的以色列人Eli Gigi和他的弟弟Assaf Gigi創建了與合法加密貨幣服務和企業(包括交易所)相同的虛假網站，誘使用戶試圖通過這些網站登錄。以色列新聞媒體報道兩者都與2016年Bitfinex黑客攻擊有關，在那次黑客攻擊中，約有12萬比特幣(當時價值超過7000萬美元)從交易所被盜。當局補充說，此案正在“多個國家的網絡警察部門”進行調查，目前尚不清楚這對兄弟是否有同謀。據說，多國行動的目標是幫助追回被盜資金。[2019/6/24]

盤點一下歷史上的RugPull事件

FairWin(2019)：FairWin是在以太坊區塊鏈上運作的龐氏騙局。它承諾通過名為FairWin智能合約的去中心化應用程序獲得高回報。然而，該項目的開發商最終卷走了投資者的資金，造成估計數百萬美元的損失。

PlusToken：PlusToken是一種源自中國但影響全球的加密貨幣龐氏騙局。它聲稱可以提供高收益的投資回報，并吸引了大量參與者。然而，在2019年中期，該計劃的運營商消失了，帶走了估計價值20億美元的加密貨幣。

YAMFinance：YAMFinance是一個建立在以太坊區塊鏈上的DeFi項目。它旨在創建一個去中心化的穩定幣和流動性挖礦平臺。然而，啟動后不久，就發現了一個編碼缺陷，導致該項目無法持續。YAM代幣價值暴跌至零，導致投資者遭受重大損失。

MeerkatFinance：MeerkatFinance是幣安智能鏈上的去中心化流動性挖礦項目。它聲稱通過其金庫提供高回報。然而，項目啟動后48小時內，開發商就耗盡了該項目的資金，造成約3100萬美元的損失。

投資者如何避免RugPull事件的發生！

1.研在投入資金之前徹底研究任何項目或投資機會。了解團隊成員、他們的背景以及他們之前的項目。檢查透明度、社區參與以及項目開發的強有力的路線圖。

2.評估項目團隊的可信度和合法性。尋找與該項目相關的知名且受人尊敬的開發人員、顧問和社區成員。團隊成員或其資格缺乏透明度可能是一個危險信號。

3.評估項目的社區參與。團隊積極、透明的溝通至關重要。尋找定期更新、對社區問題的響應以及社交媒體平臺和社區論壇的參與度。如果缺乏社區參與或團隊回避回答重要問題，請務必謹慎。

4.檢查項目是否經過了由信譽良好的第三方審計公司進行的徹底的智能合約審計。這有助于確保代碼安全。

5.驗證項目的流動性是否鎖定在定時釋放合約或信譽良好的去中心化金融平臺中。流動性鎖定減少了撤資的可能性。

6.尋找為團隊成員和創始人實施代幣歸屬計劃的項目。這意味著他們的代幣會隨著時間的推移逐漸釋放，從而降低了突然拋售代幣的風險，這種拋售可能導致價格操縱。

7.從更廣泛的加密社區尋找信息。在社交媒體平臺、加密貨幣論壇和信譽良好的加密貨幣新聞網站上查找評論、反饋和討論。

8.不要把所有雞蛋放在一個籃子里。將您的投資分散到多個項目和資產類別。這有助于降低投資風險。

9.投資新的或未經測試的項目時，從小額開始。這使您可以在投入更多資金之前評估項目的可信度。

10.如果某件事看起來好得令人難以置信或引起懷疑，請相信你的直覺并謹慎行事。不要投資做出不切實際承諾或過度炒作但沒有實質內容的項目。

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