虛擬幣:學生借出銀行卡為何被判刑 倒賣微信號、幫助轉移非法資金……湖南高院發布反詐典型案例_虛擬幣虛擬幣排行

或是被“朋友”“老鄉”引導，或是被“高薪”信息誘騙，更有人明知是電信詐騙違法犯罪依然參與其中。這四起真實案例提醒大家，僥幸心理不可有，法律紅線不要碰。

電信網絡詐騙在生活中屢見不鮮、花樣繁多，各種手段讓人防不勝防，為增強人民群眾反詐意識，7月14日，湖南高院發布一批反詐典型案例，提醒大家切勿為了掙“快錢”而參與到電信詐騙犯罪之中。

購買香煙轉移非法資金

2022年4月，被告人譚某受上線的邀約參與轉移非法資金，后譚某又邀集被告人徐某某、李某某、董某某一起參與。2022年6月，在譚某的安排下，徐某某等人到商店購買香煙，以支付香煙款為由向商店老板索要銀行卡號后發給譚某，譚某再發給上線，待銀行卡收到轉賬后，徐某某等人到商店取走香煙交給譚某，譚某和徐某某再將香煙賣出獲得現金。譚某扣除好處費后，將剩余的現金換成虛擬幣轉給上線。譚某等人在明知涉案資金是網絡犯罪所得的情況下，幫助上線轉移非法資金共計人民幣83780元。經查實，該資金系易某某、吳某某等人的被詐騙資金。

佛羅里達國際大學與Blockchain.com合作，使該校學生為加密行業的職業機會做好準備:金色財經報道，佛羅里達國際大學（FIU）正在與Blockchain.com合作，為該校學生和FIU校友在加密行業的職業機會做更好的準備。Blockchain的首席商務官Lane Kasselman認為，公司與FIU的合作是該公司為南佛羅里達居民提供更多加密貨幣教育機會的一種方式。FIU的臨時教務長Elizabeth M. Bejar說，這種合作關系反映了該校科技畢業生的多樣化社區，以及未來的畢業生有可能更好地適應這一新興行業。

FIU和Blockchain.com的合作從2022-23學年開始。學生、校友和社區成員將有機會參與與科技培訓和就業有關的實習、研討會和特別講座。（miamiherald）[2022/8/16 12:28:35]

安鄉縣人民法院審理后認為，被告人譚某、徐某某、李某某、董某某明知是犯罪所得而予以轉移，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人譚某是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；有坦白情節且自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；自愿退賠被害人經濟損失，可以酌情從輕處罰；被告人徐某某、李某某、董某某是從犯，應當從輕處罰；有自首情節且自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；自愿退賠被害人經濟損失，可以酌情從輕處罰。對譚某等人以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年兩個月至拘役五個月不等的刑罰，并處罰金。

ConsenSys突然禁止伊朗學生參加以太坊編程課程:金色財經報道，以太坊軟件巨頭ConsenSys從其在線編程課程中刪除了約50名伊朗學生。ConsenSys學院告訴這50名學生：“我們很遺憾地告訴你，我們將立即暫停你在ConsenSys學院的注冊和對平臺的訪問。根據美國法律，你們所在的國家或地區禁止我們向其提供商品或服務。”[2021/11/25 7:09:21]

電信網絡詐騙犯罪分子轉移違法犯罪資金的常用手法之一是找商戶購買商品并要求提供收款銀行賬戶，將被害人資金轉入商家賬戶，把詐騙資金套現后再轉移資金。該案即是通過購買商品的形式將上游詐騙資金套現，再將商品賣出獲得現金換成虛擬幣轉給上線。幫助上游犯罪分子轉移資金系違法犯罪行為，切勿為了掙“快錢”而成為電信詐騙犯罪分子的幫兇。同時，提醒廣大商戶在銷售商品時，一旦發現購買者要求提供銀行卡賬戶收款才能購買以及存在明顯高于或低于市場價格等異常行為的，應當及時向機關舉報并提供線索。

分析 | 學生債務數字消弱美國經濟 比特幣或是最佳經濟風險對沖工具:據預測，2019年年底，全球債務將達到250萬億美元，僅美國的學生債務就達到了1.69萬億美元，年復一年增長的債務周期開始成為常態，而不是例外，這讓許多人懷疑它何時會災難性地崩潰。由于學生債務超過一萬億美元，美國的債務問題比以前更廣泛，這可能會削弱美國經濟。此外，它還應該是一個需要改變的警告信號，而比特幣提供了一個潛在的對沖危險的經濟形勢。黃金雖是抵御任何形式的金融崩潰的最相關對沖工具，但一月初比特幣的走勢可能表明該數字資產已成為人們的避風港。盡管許多人辯論了導致近期價格上漲的原因，但分析師Mati Greenspan認為，中央銀行的政策開始顯示出裂縫，并可能促使人們轉向比特幣（beincrypto）[2020/1/19]

受“高薪”誘惑至境外參與詐騙

2020年6月,被告人鄒某某、鐘某、湯某某、鄧某某受他人到緬甸從事“高薪”工作的誘惑，按照上線安排先后結伙偷渡國境進入緬甸境內。2020年8月，鄒某某、鐘某、湯某某、鄧某某等人在緬甸某地參加境外詐騙犯罪團伙，從事針對境內居民實施“虛假投資理財”等電信網絡詐騙犯罪活動。鄒某某、湯某某、鄧某某從事電信網絡詐騙活動約6個月，鐘某從事電信網絡詐騙活動約8個月。之后湯某某等人受國內勸返通告的影響，回國向機關投案自首。

動態 | 卡巴斯基：新加密挖掘惡意軟件針對返校學生:安全軟件提供商卡巴斯基發現了一種加密挖掘惡意軟件，已經在多個上傳和下載盜版教科書的網站上扎根，專門針對剛剛回到學校的學生。該惡意軟件偽裝成可執行文件中的書或文章，允許黑客的命令和控制系統將其他惡意軟件（包括加密器和垃圾郵件傳送系統）發送到受感染的計算機上。卡巴斯基表示，今年有超過3萬名用戶試圖打開這些文件。[2019/9/6]

平江縣人民法院審理認為，被告人鄒某某、鐘某等四人違反國境管理法規，結伙偷越國境，已構成偷越國境罪。4名被告人出境之后參加境外詐騙犯罪團伙，在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙活動，一年內出境在詐騙犯罪窩點累計時間均長達3個月以上，應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”，構成詐騙罪。因4名被告人有自首情節，可以從輕或減輕處罰，且自愿認罪認罰，可以從寬處罰。對鄒某某等人以偷越國境罪、詐騙罪判處有期徒刑一年十個月至一年半的刑罰，并處罰金。

阿富汗編碼教育企業將允許學生接受ETH作為報酬:據Coindesk報道，Code for Inspire（CTI）是一家非營利性、專注教育阿富汗女性編寫代碼的公司，與Bounties Network合作，允許學生接受ETH作為修復企業或有獎勵項目漏洞的報酬。[2018/6/12]

為進一步加大對跨境電信網絡詐騙犯罪打擊力度，最高人民法院、最高人民檢察院、部出臺了《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，該意見規定：“有證據證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙犯罪行為，詐騙數額難以查證，但一年內出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的‘其他嚴重情節’，以詐騙罪依法追究刑事責任。”本案即是適用這一規定對跨境電信網絡詐騙犯罪予以懲處，并對主動回國投案自首的人員兌現從寬政策的典型案例。

倒賣微信號被判從業禁止

2020年7月，被告人張某某在河南省新鄉市某地成立專門倒賣微信號和開展“引流”的工作室，先后招募被告人張某棟、李某某加入。被告人在明知他人利用公民個人信息實施犯罪的情況下，作為中間商倒賣微信賬號，賺取差價；還通過QQ、微信、快手等平臺，發布虛假中獎、回饋等信息誘騙被害人加入專門的盜號群，方便不法分子后續進行盜號操作。張某某系該工作室的成立者和糾集人，負責購得微信號后對外倒賣，張某棟負責檢驗購得的微信號是否能正常使用，李某某負責“引流”工作。經鑒定，該工作室被查獲的“黑產鏈”微信號數量共計675個。經機關查明兩起詐騙案中所使用的微信號系從該團伙流出。

長沙縣人民法院審理認為，張某某、張某棟、李某某三人以非法方法獲取公民個人信息，情節嚴重，構成侵犯公民個人信息罪。張某某系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰，對張某某判處有期徒刑二年二個月，并處罰金；張某棟、李某某系從犯，依法應當從輕處罰；自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰；主動退繳違法所得、繳納罰金，可以酌情從輕處罰。綜合考慮二人的加入時間、認罪態度及社區矯正機構的建議，對張某棟、李某某判處有期徒刑一年十個月和一年五個月，適用緩刑，并處罰金。此外，還禁止張某棟、李某某在緩刑考驗期間內從事快遞、房產、教育培訓、通信服務等行業中高頻次接觸核心用戶個人信息的崗位工作，同時責令三人在判決生效后自行徹底刪除所有非法獲取的公民個人信息，消除危險，并在省級以上新聞媒體向被侵權人賠禮道歉。

隨著互聯網的普及，微信、支付寶等社交媒體賬號與公民的人身、財產安全息息相關，一旦社交媒體賬號被泄露，極易被不法分子利用。法院對組織倒賣個人信息的被告人依法嚴懲，并對判處緩刑的被告人適用從業禁止，為個人信息保護提供有力司法保障。

法官提醒，大家要加強個人信息保護意識，不要輕易向他人透露個人社交媒體賬號及密碼，不要隨意添加陌生人為好友、加群聊，謹防個人信息泄露。要特別警惕網絡上轉發的各類需要填寫個人信息的性格測試、運程預測等，這些往往是不法分子騙取個人信息，一旦受騙應第一時間報警，最大限度保護個人權益不受侵害。

輕信同學參與幫信犯罪

被告人楊某某、周某某系某職業學院學生，2021年4月起，二人的同學胡某某要求楊某某二人提供銀行賬戶用于轉移違法犯罪資金，并承諾給予報酬。楊某某、周某某辦理并提供多張銀行卡交予胡某某，并協助開通和綁定手機銀行賬戶。經鑒定，有多筆涉詐資金轉入二人提供的銀行卡，其中楊某某的銀行卡轉入資金共計432萬余元、轉出431萬余元，周某某的銀行卡轉入資金共計259萬余元、轉出258萬余元。案發后，楊某某、周某某到機關投案自首。

長沙望城區人民法院審理認為，被告人楊某某、周某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為他人犯罪提供幫助，情節嚴重，構成幫助信息網絡犯罪活動罪。二被告人有自首情節，可以從輕或減輕處罰，且自愿認罪認罰，可以從寬處罰。對楊某某、周某某分別以幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑7個月，宣告緩刑1年，并處罰金。

該案中兩被告人均為在校學生，與胡某某系同學關系，因法律意識淡薄、社會經驗不足，又輕信同窗情誼，而參與到幫信犯罪活動中。法院考慮到被告人系在校學生，有自首情節，自愿認罪認罰，對二被告人判處非監禁刑。

來源：瀟湘晨報

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