涉嫌通過投資Bithumb關聯公司進行股價操縱的Chorokbaem前會長被移交審判

7月17日消息，涉嫌通過投資Bithumb關聯公司進行股價操縱的Chorokbaem Company前會長元英植（音譯）被移交審判。首爾南部地方檢察廳金融調查二科以違反《資本市場法》為由，起訴了包括元英植、Bithumb的疑似實控人姜鐘賢（音譯）和Bucket Studio負責人姜智賢在內的共7人。姜鐘賢也以違反韓國特定犯罪加重處罰法和隱匿犯罪所得法等罪名被起訴。Chorokbaem Company通過投資Bithumb最大股東Vidente及其關聯公司Bucket Studio發行的超過1000億韓元的可轉換債券（CB）而發家。

Atlas Trading創始人涉嫌欺詐和操縱股票被SEC指控:金色財經報道，Atlas Trading創始人Zack Morris和PJ Matlock被美國證券交易委員會指控操縱股票。SEC稱，該集團在大約3年的時間里通過欺詐投資者獲利約1億美元。Atlas Trading的創始人Edward Constantin和Perry Matlock據稱與他人合謀，人為地推高小盤股的股價。

美國證券交易委員會周二晚些時候向美國德克薩斯州南區地方法院提起訴訟，指控該組織在推特和Discord上“向大批粉絲宣傳自己是選股專家”。加密貨幣和非金融交易也經常在Atlas Trading的Discord服務器上進行討論和推廣，該服務器擁有23.6萬名成員。（the block）[2022/12/14 21:44:27]

動態 | 涉嫌1500萬美元ICO發行詐騙案的主要被告向SEC提交正式答復:據Cointelegraph消息，涉嫌1500萬美元ICO發行詐騙案主要被告Reginald Middleton已向美國證券交易委員會(SEC)提交正式答復,他在聲明中反對該機構申請臨時禁令，并且繼續凍結他和相關實體的資產，他認為SEC凍結資產對持股人造成了重大傷害。據之前報道， 8月13日SEC對一名紐約男子Reginald Middleton及其兩家公司提起訴訟。SEC指控這些實體在2017年末至2018年期間進行了欺詐和未經注冊的ICO，并要求美國地方法院對被告的相關資產進行緊急凍結。[2019/8/20]

Bitfinex否認涉嫌參與波蘭洗錢案的指控:據coindesk消息，加密貨幣交易所Bitfinex周二否認其涉嫌參與波蘭洗錢案的指控。Bitfinex告訴CoinDesk，該交易所進行了內部調查，發現其與兩家被指控欺騙比利時政府并在哥倫比亞洗錢的空殼公司并沒有聯系。該交易所在聲明中寫道，“根據所有可用的證據和信息，Bitfinex認為這些指控是不真實和毫無根據的。在有爭議的指控中，Bitfinex并未參與波蘭媒體報道的在全球任何司法管轄區展開的官方調查，這表明有關當局沒有發現任何理由對針對Bitfinex平臺提出的指控采取行動。”本周早些時候有媒體報道，歐洲國家的警察已經從兩家空殼公司手中收回了這些資產。兩家公司被指控欺騙比利時政府，并與一家“大型在線加密貨幣交易所”合作。當局并未指出是哪一家交易所，是當地媒體和國際媒體將Bitfinex與兩家空殼公司聯系在了一起。[2018/4/11]