巨鯨追蹤工具Interface完成140萬美元種子輪融資

7月20日消息，鏈上巨鯨追蹤工具Interface宣布完成140萬美元種子輪融資，Polymorphic Capital和Mask Network領投，Seed Club、Caballeros Capital、Safe Ecosystem Foundation以及Blake Gao、Anton Bukov、Sergej Kunz、Arthaud Mesnard、Andrey Scherbovich、Will Papper等天使投資人參投。

數據：在ETH基金會向Kraken轉入1.5萬枚ETH之后，2只巨鯨拋售19090枚ETH:金色財經報道，據Lookonchain監測顯示，在ETH基金會向Kraken轉入15000枚ETH（價值約2970萬美元）之后，2只巨鯨驚慌失措地在Uniswap上拋出19090枚ETH（價值約3570萬美元）。其中，0x6071開頭地址以1873美元的價格用9,950枚ETH兌換了1863萬美元DAI。0x7641頭地址以1867美元的價格用9140枚ETH兌換了1707萬美元DAI。

金色財經此前報道，以太坊基金會錢包將1.5萬枚ETH轉入“Kraken5”地址。[2023/5/8 14:49:08]

過去24小時Shiba Inu巨鯨大宗交易激增了 122%:金色財經報道，根據IntoTheBlock的數據， Shiba Inu 巨鯨在過去 24 小時內更加活躍，大宗交易激增了 122%。大型交易激增通常與購買或出售鯨魚的活動增加有關，這些交易總額超過 100,000 美元。WhaleStats對前 100 名 Shiba Inu 持有者的分析表明，隨著加密鯨與數十億 Shiba Inu 互動，活躍地址激增 8.28%，導致大宗交易數量增加。WhaleStats 在過去 24 小時內檢測到大量 Shiba Inu 購買。SHIB?也重新成為前 5,000 名ETH 巨鯨購買的前 10 種代幣之一，他們現在擁有價值 627,497,979 美元的 SHIB。（U.today）[2022/5/29 3:48:16]

分析 | 巨鯨賬戶被盜比特幣進入多個交易所 但歸屬權認定已存在問題:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，昨日被盜的1547枚巨鯨賬戶相關比特幣已經部分流入十幾個交易所的數十個地址，但是由于在此之前相關比特幣已經與其它來源比特幣進行混幣，其歸屬權認定將存在法律上的問題。

據數據分析師SXWK介紹，本次被盜比特幣的洗錢活動采取了不斷拆分，并伴隨合并的方式，經過場外交易后，進而小額進入各大交易所的用戶地址。這個過程銜接極快，且從大量參與其中的其它來源比特幣看，大概率使用了第三方混幣服務，顯然早有準備。目前真正完成這個過程的被盜比特幣并不多，通常最終與中間參與的其它來源比特幣混成個位數比特幣后同時向多個地址轉賬。盡管這個過程從技術上依然可以追蹤，但是最終流入相關地址的比特幣從業務角度來說，可能只是各交易所不同用戶場外買入了小額比特幣，其歸屬權和與被盜比特幣的比例關系將更大程度是一個法律認定層面的問題。[2020/2/23]