知情人士：Alameda在FTX倒閉前利用“后門”提取數十億美元的客戶資金

金色財經報道，知情人士稱，在加密貨幣交易所FTX倒閉前幾個月，其一些美國員工發現了所謂的后門，Alameda Research據稱利用該后門從FTX提取了數十億美元的客戶資金。

檢察官稱，FTX允許Alameda Research擁有高達650億美元的負余額。

其它快訊：

知情人士：特朗普在任期間，對銀行的加密貨幣交易給予了悄悄的法律支持:金色財經報道，據知情人士透露，在特朗普總統任期的最后幾天，最高監管機構悄悄決定，銀行可以合法地代表客戶交易加密貨幣，這可能是數字資產的重大突破。

貨幣監理署工作人員的決定（從未公開過）可能會為銀行在火熱的虛擬貨幣市場上進行一系列利潤豐厚的活動打開大門，允許銀行短暫持有加密資產。[2023/9/11 11:22:51]

知情人士：Alameda曾在2018年XRP的交易中損失超過三分之二的資產:金色財經報道，在FTX倒閉之前，人們認為Alameda Research是業內頂級的量化交易公司和做市商之一。然而，這種看法在很大程度上可能只是表面現象，最近的一份報告詳細說明Alameda早在 2018年就遭遇了財務困境。知情人士表示，2018年春季，Alameda因押注XRP而遭受重創，損失了Alameda超過三分之二的資產。知情人士解釋說，因此SBF開始再次征集貸款，并承諾20%的回報率。《華爾街日報》看到的一份文件顯示，SBF的律師解釋了Alameda如何在向貸方進行的一次特定推銷中成為頂級做市商，但律師沒有透露任何財務信息。

此外，報告詳細說明，當SBF創辦Alameda時，這家貿易公司通過套利賺取了數百萬美元。作為套利者，SBF聲稱機會來自日本和韓國等國家，因為比特幣在這些地區交易溢價。由于在韓國存在所謂的“泡菜溢價”，SBF表示BTC有時會高出30%，在日本則高出10%。有大量報道強調Alameda通過加密貨幣套利賺取了數百萬美元，但《華爾街日報》最近于 2022 年 12 月 31 日發表的一篇報道詳細說明了Alameda的交易并不總是有利可圖。[2023/1/3 22:21:17]

知情人士：至少有10名TON投資者希望離開該項目并收回投資資金:3月26日，俄羅斯加密投資公司Hash CIB負責人Yakov Barinsky告訴塔斯社，至少有10名TON投資者希望拿回投資：現在至少有10位與我交談過的投資者傾向于離開該項目并收回72％的投資資金。

當然，可能也有另一個解決方案，即呼吁美國投資者退出該項目，并且在沒有美國人參與的情況下啟動該項目，但該方案存在風險，即隨后可能會有其他國家地區的投資者提起訴訟。[2020/3/27]