英國監管機構稱將打擊有誤導性的加密貨幣廣告

英國廣告標準局(ASA)聲稱加密貨幣廣告現在需要加強管理。今年7月，監管機構計劃追蹤在社交媒體上推廣有“誤導性”加密貨幣營銷活動，ASA投訴和調查主管聲稱，如果存在違規行為，打擊將是“嚴厲而快速的”。今年5月，由BarrySilbert數字貨幣集團的子公司加密貨幣交易所Luno在倫敦地鐵上張貼的比特幣海報被ASA撤下，因為它鼓勵人們在沒有添加任何風險警告的情況下購買比特幣。（金融時報）

BitMEX聯合創始人就其金融數據請求審查英國監察機構:金色財經報道，BitMEX聯合創始人本杰明·迪羅(Benjamin Delo)聲稱，信息專員辦公室未能在一宗涉及金融科技公司Wise的案件中維護他的權利。本杰明?迪洛獲得了請求對英國數據監管機構進行司法審查的許可，稱該機構未能授予他個人信息權。

2020年10月，商品期貨交易委員會指控Delo 以及聯合創始人 Arthur Hayes 和另外兩名 BitMEX 高級員工非法經營加密衍生品平臺，違反了美國銀行保密法。（blockworks）[2022/8/4 12:02:57]

英國監管機構發現挑戰者銀行應對金融犯罪風險的主要缺陷:金色財經報道，在金融行為監管局（FCA）最近的一次調查后，發現幾家挑戰者銀行在金融犯罪控制方面存在重大缺陷，他們需要加強對金融犯罪風險的整體評估。FCA 市場執行董事 Sarah Pritchard 表示：挑戰者銀行是英國零售銀行業務的一個重要組成部分。然而，在快速便捷的開戶和強有力的金融犯罪控制之間不能有任何權衡。挑戰者銀行應該考慮這次審查的結果，并繼續加強自己的金融犯罪系統，以防止傷害。

Encompass Corporation法規事務主管Henry Balani分享了他對此事的見解：近年來，挑戰者銀行和數字銀行的客戶群經歷了巨大的增長，然而，這種快速的擴展意味著合規計劃并沒有始終保持同步。在向新市場擴張的同時處理增加的客戶和交易量，增加了反金融犯罪舉措的復雜性。采用同類最佳的 KYC 自動化是銀行有效解決問題的唯一途徑，使用創新技術可確保持續保持高標準的大規模合規性，同時改善客戶旅程和體驗。

總的來說，Revolut等挑戰者銀行的數字專業知識是眾所周知的。盡管如此，為了維持高水平的消費者增長，同時管理不斷上升的金融犯罪威脅，所有金融機構都需要不斷創新。（finbold）[2022/4/24 14:44:16]

瑞波：呼吁英國監管機構結束加密貨幣“瘋狂西部”時代:據英國《每日電訊報》報道，總部位于舊金山的瑞波（Ripple）正在呼吁英國監管機構結束加密貨幣“瘋狂西部”時代。該公司敦促英國效仿日本的做法，實施結構性監管框架，鼓勵對數字貨幣進行安全和合法的投資。瑞波監管法規主管表示，“現在我們需要更明確的監管澄清和更明確的監管規定。現在是開始重新審視監管機構采取的“觀望”方式的好時機。”[2018/4/16]