價值9500萬美元的加密貨幣龐氏騙局創始人在俄羅斯被捕

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Time：2021/8/14 1:54:00

金色財經報道，俄羅斯官員正在調查該國最大的涉及加密貨幣的龐氏騙局之一。其中一名創始人被捕，據報道其他人已離開俄羅斯。受害者的損失可能高達9500萬美元。7月，Finiko的創始人之一KirillDoronin因欺詐指控被捕。俄羅斯官員表示，大約有100人向舉報了Finiko，索賠總額約為7000萬俄羅斯盧布，略低于100萬美元。然而，俄羅斯商業刊物TheBell援引俄羅斯銀行匿名消息人士的話稱，Finiko可能積累了多達70億盧布，或接近9500萬美元。

據悉，Finiko在2019年至2021年間運營，通過加密貨幣提供投資機會，包括年利率為20-30%（年收益率）的存款服務。客戶投資比特幣，Finiko用比特幣換取其原生代幣。（CoinDesk）

1000萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉出，價值999.9萬美元:據WhaleAlert數據顯示，北京時間04月06日20:32, 1000萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入0x8bb0開頭地址，按當前價格計算，價值約999.9萬美元，交易哈希為：0xb2af55da70ec8427cd4efcf1c21752b3391f7bdd39680188fda3c980ccd7e3b4。[2020/4/6]

動態 | 2000萬枚HT從Huobi交易所轉出價值9600.2萬美元:據WhaleAlert數據顯示，北京時間02月18日11:01, 2000萬枚HT從Huobi交易所轉入0x0a98開頭地址，按當前價格計算，價值約9600.2萬美元，交易哈希為：0x775fa8b47ca1cb5e78f84344c8ae33dff975825e2c05cb0985b9486056cd4d57。[2020/2/18]

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