分析：被美財政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”

根據TRM Labs發布的文章，此前被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的加密貨幣交易所Suex名義上總部位于捷克共和國，但實際上在俄羅斯運營。該文章總結了一項TRM調查，稱Suex是在愛沙尼亞許可的虛擬資產服務提供商Izibits OU的“公司所有權”下開始運營。TRM聲稱，該交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克風險投資家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隸屬于俄羅斯一家主要電信公司。盡管財政部沒有確定Suex支持的任何具體攻擊，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索軟件攻擊的受害者支付的加密貨幣最終通過了該交易所。Chainalysis發現，通過Suex發送的約1300萬美元比特幣交易與勒索軟件攻擊直接相關。Chainalysis表示，總體而言，自2018年2月以來，該交易所已收到超過4.8億美元的比特幣交易，其中至少1.6億美元能夠與非法活動聯系起來。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一個“嵌套服務”，這意味著它從一個更大、更完善的服務中借用托管和地址服務。換句話說，該交易所沒有直接提供托管服務。TRM表示，該交易所要求客戶親自到其辦公室進行交易，并且只接受通過推薦的客戶。TRM和Chainalysis都沒有指明Suex與之合作的交易所，但TRM表示，該公司“可以從未知來源獲得現金。”Chainalysis還確定了從與 BTC-e 相關的地址發送到Suex的超過 5000 萬美元的加密貨幣交易。Chainalysis表示，其中許多交易發生在BTC-e正式關閉之后。（CoinDesk）

分析：看跌背離表明比特幣近期可能會跌至10500美元:據Bitcoinist分析文章，一位加密貨幣分析師表示，比特幣在近期內可能會調整至10500美元。他發布了下面的圖表，并指出比特幣的價格與相對強弱指數和AO指標之間已經形成了背離。此前在6月初最后一個中期牛市趨勢峰值處也形成了類似的看跌背離。如果歷史重演，比特幣將從此處進入整合。分析師稱，比特幣必須保持住10500美元才能保證其中期牛市趨勢。[2020/8/23]

分析：BTC持續拋售導致礦工基本上無利可圖:NewsBTC分析稱，持續的拋售導致比特幣礦工基本上無利可圖，也導致加密貨幣的哈希率暴跌。礦工的獲利能力變化可能在短期內對BTC的價格產生影響，因為現在礦工被禁止出售其加密貨幣。鏈上分析平臺Glassnode發推表示，自3月7日達到峰值以來，比特幣哈希率的7DMA下降了約16％，而在BTC跌至5000美元后，哈希率下降得更快。[2020/3/19]

Coinness分析：BTC持續橫盤須留意短期回調風險:據Coinness作者分析，BTC現已完全突破10日均線和50日均線，且50日均線有抬頭跡象，日線上BTC還未到達布林帶中軌（$8869），依然有一定的上升空間。但在4小時圖上BTC已越過布林帶上軌，短期有整理需求，繼續上行的壓力較大，須留意回調風險。小時線上也顯示了一些回調的信號，自BTC今日凌晨1時橫盤整理以來，MACD和RSI指標均出現向下拐頭的走勢。但只要不完全跌破50日均線（$8406），BTC就依然有機會沖擊$8880的階段高點。[2018/5/21]