路透社：幣安去年曾同意與俄羅斯政府機構共享數據

4月22日消息，據路透社報道，幣安為了改善與世界各國政府的關系，同意與收集和分析金融交易信息的俄羅斯機構共享用戶信息。根據路透社獲得的信息，去年4月，幣安的東歐和俄羅斯主管GlebKostarev在俄羅斯一家名為“數字經濟發展基金”（DigitalEconomyDevelopmentFund）的非營利性組織的邀請下，與俄羅斯聯邦金融監測局（Rosfin）在莫斯科會面。通過獲得的信息，Kostarev表示，他在這件事上沒有“太多選擇”。Kostarev隨后同意共享客戶數據，并在俄羅斯當地設立了一個部門，通過這個部門，當局可以要求獲得姓名和地址等數據，以幫助他們打擊犯罪。

據報道，當時Rosfin正試圖追蹤被監禁的反對派領袖AlexeiNavalny籌集的數百萬美元比特幣。幣安的一名代表告訴路透社，他們從未收到俄羅斯當局關于Navalny的聯系，也沒有證實他們是否已經著手在俄羅斯當地設立子公司：“如果我們考慮未來在俄羅斯建立一家本地實體，幣安絕不會在沒有合法執法請求的情況下共享數據。”（路透社）

路透社：Coinbase前經理的兄弟因內幕交易入獄:金色財經報道，據路透社報道，前Coinbase經理Ishan Wahi的兄弟Nikhil Wahi 于 1 月 10 日被判處 10 個月監禁，原因是他根據從其兄弟那里獲得的Coinbase機密信息進行交易。檢察官聲稱 Ishan Wahi 向他的兄弟和他們的朋友 Sameer Ramani 提供了線索。據悉，Nikhil Wahi 和 Ramani 使用匿名以太坊 (ETH) 錢包，并在 2021 年 7 月至 2022 年 5 月期間通過交易賺取了超過 100 萬美元。兄弟倆于 2022 年 7 月被捕。26 歲的Nikhil Wahi于 9 月承認犯有電匯欺詐罪，而Ishan Wahi 則不不認罪。Ramani也被列入逮捕令中，當時他在美國境外，尚未出庭。檢察官建議判處 Nikhil Wahi 至少 10 個月至 16 個月的監禁。他的辯護律師聲稱 Wahi 的主要動機是償還他的父母資助他的大學教育，并且他之前沒有被捕，因此設法在 10 個月內達成和解。[2023/1/11 11:05:02]

幣安回應路透社“幫助伊朗公司處理80億美元”：已立即凍結限制相關賬戶:金色財經報道，在路透社關于幣安幫助伊朗公司處理80億美元交易的文章發布之后，幣安回應稱，在本周早些時候發現位于伊朗的加密交易所的用戶通過幣安轉移加密貨幣，之后幣安立即開始凍結轉移資金和限制相關賬戶。幣安在很早之前就告訴伊朗交易者他們無法再使用幣安服務，并且必須清算其帳戶。但這僅影響位于伊朗的用戶，對全球伊朗僑民卻沒有影響。我們也在KYC和交易監控技術上做了大量投資，以及與合作伙伴建立合作關系，不過仍然會帶來合規性挑戰，僅憑區塊鏈數據就無法清楚地確定交易意圖。目前幣安也正在與供應商緊密合作，以開發解決方案。

此前，路透社稱，盡管美國制裁旨在切斷伊朗與全球金融體系的聯系，但自2018年以來，幣安已經幫助伊朗公司處理80億美元交易。[2022/11/5 12:18:20]

聲音 | 路透社：BitFunder創始人JonE.Montroll已經被拘捕:美國證券交易委員會（SEC）發布公告指控，加密貨幣交易所BitFunder未經注冊運營、發行虛假證券，并在價值7000萬美元的虛擬貨幣被黑客盜取的事件上誤導SEC以求免責，對此SEC已經向曼哈頓聯邦地區法院提起訴訟。路透社22日報道稱，BitFunder創始人JonE.Montroll已經被拘捕。[2018/12/24]