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韓國檢方傳喚了Terra的核心設計人員并采取禁止出境措施

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Block

Time:2022/6/20 4:40:30

6月20日消息,據JTBC報道,負責調查Terra事件的韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組最近對Terra的核心設計師A某等下達了禁止出境措施,并發出了傳喚通報。

早些時候,A某曾在接受JTBC采訪時聲稱,他從Do Kwon那里聽說,Do Kwon“賺了足夠買一個島的錢”。他還向記者表示,Do Kwon偷偷拿代幣賣給機構,以籌集巨額資金。檢方正在關注以這種方式籌集的資金是否用于人為抬高幣價的“市場調價”。

韓國檢方將提交證明Luna證券性質的證據,其中包括美SEC訴Ripple案的判決書:8月7日消息,韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查部計劃在法庭上提交虛擬資產相關論文和判決書等作為證據,以證明Luna代幣的證券性質,其中包括最近美國紐約南區地方法院有關Ripple的判決書翻譯版本,以及美國紐約曼哈頓聯邦法院在Terraform Labs和美國SEC訴訟中將加密貨幣定義為證券的判決書。

檢察官強調說,“根據韓國國內標準將認定XRP為證券并不容易,而Luna Coin則不同,它通過承諾分享Ripple和Terraform Labs產生的利潤來獲得投資資金,但投資者收取匯款業務費用的權利并沒有得到保障。”[2023/8/7 21:29:26]

韓國檢方起訴一團伙利用“泡菜溢價”出售近12億美元的加密貨幣:12月27日消息,韓國首爾中央地方檢察廳國際犯罪調查科逮捕并起訴涉嫌違反外匯交易法和違反特定金融信息法等的四人,該四人團伙從去年9月至今年3月還在境外交易所用匯款買入加密貨幣,然后轉至其他境外和境內交易所賬戶進行賣出,總共賣出了1.5萬億韓元的加密貨幣(約合11.78億美元)并且沒有報告,總計32,000次。檢察官認為,他們有計劃地實施犯罪,目的是根據所謂的“泡菜溢價”來獲取差價。[2022/12/27 22:11:04]

韓國檢察官正討論與國際刑警組織合作發布紅色通緝令以引渡Do Kwon的可能性:7月27日消息,韓國檢察官正在討論與國際刑警組織合作發布紅色通緝令以引渡Do Kwon的可能性。

金色財經此前報道,韓國檢方就Terra 崩盤事件發出 Do Kwon“入境時通報”,并禁止Terraform Labs其他高管出境。(韓國京鄉新聞)[2022/7/27 2:41:09]

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