美國檢察官建議對前BITMEX高管判處12個月緩刑

金色財經報道，美國檢察官要求法院對Bitmex前業務發展主管Greg Dwyer判處12個月的緩刑，因為他違反了《美國銀行保密法》。此外，檢察官還要求支付 \"商定的15萬美元罰款\"。（Theblock）

此前報道，8月份Greg Dwyer在刑事審判中改為主動認罪，此前BitMEX聯合創始人Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed在各自的案件中也改為主動認罪態度，并設法避免了在判刑時入獄。

知情人士：美國檢察官正審查美國對沖基金與幣安的交易:金色財經報道，據華盛頓郵報援引消息人士報道，美國西雅圖華盛頓西區檢察官辦公室正審查美國對沖基金與幣安的交易，指示對沖基金交出他們與幣安的通信記錄，法律專家說傳票之前沒有被報道過，并不一定意味著當局可能會提出指控。幣安首席戰略官Patrick Hillmann在接受采訪時表示，該公司每天都在與全球幾乎所有監管機構進行溝通，但拒絕就美國的任何調查情況置評。據路透社上個月報道，檢察官仍在討論與幣安達成和解的可能性，并權衡他們是否有足夠的證據對幣安提出起訴。[2023/1/8 11:00:25]

Alameda前CEO認罪協議曝光：與美國檢察長辦公室充分合作或將免除刑事起訴:12月24日消息，Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison與美國紐約南區檢察長辦公室的認罪協議被披露，包括25萬美元的保釋金、交出旅行證件、資產沒收等，這意味著Caroline Ellison將不得離開美國本土。

此外，認罪協議還透露，如果Caroline Ellison全面配合美國紐約南區檢察長辦公室（SDNY）、以及美國紐約南區檢察長辦公室指定的任何其他執法機構，她將不會受到進一步的刑事起訴，但與電匯和商品欺詐指控有關的刑事稅務違法行為除外（由于FTX和Alameda之間的資金混合，可能會面臨其他監管機構的訴訟）。據悉，該認罪協議仍需法院同意后才能生效。[2022/12/24 22:04:39]

美國檢察官建議對前BITMEX高管判處12個月緩刑:金色財經報道，美國檢察官要求法院對Bitmex前業務發展主管Greg Dwyer判處12個月的緩刑，因為他違反了《美國銀行保密法》。此外，檢察官還要求支付 \"商定的15萬美元罰款\"。（Theblock）

此前報道，8月份Greg Dwyer在刑事審判中改為主動認罪，此前BitMEX聯合創始人Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed在各自的案件中也改為主動認罪態度，并設法避免了在判刑時入獄。[2022/11/17 13:14:43]