委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip加強虛擬資產服務提供商的AML / KYC要求

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Time：2021/5/3 21:20:45

委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip最近發布了一套新規則，旨在收緊針對虛擬資產服務提供商（VASP）的AML/KYC要求。新規則旨在獲得有關在該國使用VASP服務的人員和機構的詳細信息。該規則的核心是對VASP進行了充分的定義，包括托管服務和錢包提供商，這意味著每個錢包提供商都應該遵守該規則。這些VASP必須指定一名合規官，以制定一項計劃，將洗錢風險降至最低，并直接向Sunacrip報告。（News.Bitcoin）

委內瑞拉加密公司Cryptobuyer否認“監管機構Sunacrip關閉加密交易所”的傳聞:金色財經報道，此前有報道稱，委內瑞拉監管機構正在對前加密資產及相關活動監管局（Sunacrip）主管Joselit Ramirez進行反腐敗調查，傳言稱政府已下令關閉在Sunacrip注冊的所有加密貨幣交易所。

此后，委內瑞拉公司Cryptobuyer首席執行官Eleazar Colmenares否認了有關Sunacrip下令關閉該國所有加密貨幣交易平臺的傳言，稱由于監管當局Sunacrip正在進行主管過渡，加密法幣網關服務暫時無法運行。Sunacrip沒有下令停止任何委內瑞拉交易所的運營。目前為止，Sunacrip尚未發表官方聲明來澄清。（Decrypt）[2023/3/26 13:26:57]

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委內瑞拉國會議員們警告：一旦馬杜羅不再執政，石油幣將被視為無效:據路透社消息，委內瑞拉反對派議會周二宣布，總統馬杜羅發行“石油幣”是國家因現金短缺非法利用石油資源的行為。議員Jorge Millan稱石油幣是“為腐敗量身定做的”。議員們警告投資者，一旦馬杜羅不再執政，石油幣將被視為無效。上周五馬杜羅下令發行近60億美元的石油幣，以此應對美國的金融制裁。[2018/1/10]

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據土耳其政府公布的一項總統令顯示,目前土耳其已將加密貨幣交易所添加到了恐怖融資和洗錢所涵蓋的公司名單中。據悉,該決定將立即生效,并將使金融監管機構更容易調查數字貨幣的持有情況。總統令要求 \"加密資產服務提供商 \"...

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