涉嫌20億美元欺詐案的加密交易所Thodex創始人已引渡至土耳其

金色財經報道，據土耳其國家電視臺TRT Haber，加密交易所Thodex創始人Faruk Fatih Ozer已從阿爾巴尼亞引渡至土耳其。

據悉，土耳其司法部于2021年宣布，它已獲得國際刑警組織的“紅色通緝令”，要求逮捕Ozer，因為他涉嫌參與該國有史以來規模最大的欺詐案，價值約20億美元（20億歐元），此前去年8月，Faruk Fatih ?ze在阿爾巴尼亞被捕。

Bancor再次被提起訴訟稱因涉嫌違反聯邦證券法:5月17日消息，DeFi 協議 Bancor 再次被提起訴訟稱因涉嫌違反聯邦證券法，訴訟指控其在沒有注冊為交易平臺或經紀商的情況下向 LP 提供投資合同。

訴訟的中心是 Bancor 的臨時損失保護功能，據稱該功能吸引了價值超過 23 億美元的加密資產，但當該功能因資金不足而無法履行義務而暫停時，LP 會遭受損失。

2021 年，紐約市法院駁回了針對 Bancor 和 BProtocol Foundation 的集體訴訟，該訴訟同樣指控該協議提供未注冊證券產品。[2023/5/17 15:08:50]

俄羅斯調查委員會：涉嫌刑事案件的加密貨幣應被轉移到特殊的國家加密賬戶:金色財經報道，俄羅斯調查委員會可能希望對加密行業施加更大的影響。在最近的一次采訪中，俄羅斯調查委員會主席亞歷山大·巴斯特里金 (Alexander Bastrykin) 表示，在送交法庭處理的案件中，已經有一席與加密相關的案件了，他透露僅在今年九月，俄羅斯聯邦調查委員會就向法院提交了針對331名具有特殊法律地位的公民刑事案件，這些案件中涉及加密貨幣。亞歷山大·巴斯特里金進一步解釋稱，在這種情況下，加密資產需要從被告控制的地址轉移到國家控制的地址，因此，通過在刑事訴訟法中引入相關規范，可以在案件審判結束前將資金轉移到一個特殊的國家加密賬戶中。亞歷山大·巴斯特里金說道：“俄羅斯使應該這些條款具有可執行性，同時將允許擴大因不遵守依照俄羅斯聯邦刑法典第 315 條法院判決而承擔的刑事責任。”[2021/12/14 7:37:44]

動態 | 涉嫌比特幣騙局的主謀Abdul Shakoor被團隊成員謀殺，印度逮捕五名嫌疑人:涉嫌48.5億盧比比特幣騙局的主謀Abdul Shakoor在德拉敦被謀殺。印度逮捕了五名被告Faris Mamnoon、Arvind C、Asif Ali、Sufail Mukhtar和Aftab Mohammad，指控其毆打Abdul Shakoor致死，五人均為Shakoor商業團隊的成員。 此外，正在尋找另外五名核心團隊成員，分別是Aashiq、Arshad、Yasin、Rehaab和Muneef。（Tmes of India）[2019/8/31]